SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — AGM Information 2010

Mar 17, 2010

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:10—08

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于召开2009年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八 次会议决定：2010年4月22日（星期四 ）召开公司2009年度股东大会，审议董事会 提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议地点：深圳市南山区科苑路3号四楼会议室

• 电话；0755-26951598

• 3、会议表决方式：现场书面投票表决

• 4、会议时间：2010年4月22日（星期四）上午10：00-12：00

• 5、出席对象：

（1）于2010年4月16日（星期五）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股 东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委 托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

二、会议议题

• 1、审议《2009年度董事会工作报告》提案。

• 2、审议《2009年度监事会工作报告》提案。

• 3、审议《2009年度报告及其摘要》提案。

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4、审议《2009年度财务决算》及《2010年度财务预算》提案。

5、审议《2009年度权益派发》提案。

以上内容详见公司指定信息披露网站2010年3月18日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公告。

三 、提示公告

公司将于2010年4月15日（星期四）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司 股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

四、会议登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公 司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理 人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人 身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。 3、登记时间：2010年4月21日（星期三）（上午9：00－11：00，下午13：30 －16：30）异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：深圳市南山区科技园科苑路3号深圳市芭田生态工程股份有限公 司证券法律部。

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。 五、会议联系方式

1、会议联系地址：深圳市南山区科技园科苑路3号

2、邮政编码：518057

3、会议联系电话：0755-26951598

4、会议联系传真：0755-26584355

5、联系人： 张重程 程晓黎

六、其他事项

与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

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深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二○一○年三月十八日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市芭田生态工程股份有 限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）： 被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下：

提案序号	提案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《2009 年度董事会工作报告》提案
2	审议《2009 年度监事会工作报告》提案
3	审议《2009 年度报告及其摘要》提案
4	审议《2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告》提案
5	审议《2009 年度权益派发预案》提案
注： 1、股东请在选项中打√2、每项均为单选，多选无效

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一○年 月 日

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