SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — AGM Information 2008

Mar 27, 2008

证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：08-06

深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于召开 2007 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次 会议决定于2008年4月22日（星期二）召开公司2007年度股东大会，审议董事会 提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议地点：深圳市南山区鸿波酒店第一会议室

• 地址：华侨城侨城西街10号

• 电话；0755-26949448

• 3、会议表决方式：现场投票表决的方式

• 4、会议时间：2008年4月22日（星期二）上午9：30 —12：00

• 5、出席对象：

（1）于2008 年4月17日（星期四）下午收市时登记在册，持有本公司股票 的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可 书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股 东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员

• （3）公司聘请的见证律师、保荐代表人

• 二、会议议题

• 1、公司2007年度董事会工作报告；

• 2、公司2007年度监事会工作报告；

• 3、公司2007年度报告及其摘要；

• 4、公司2007 年度财务决算报告；

• 5、公司2008年度财务预算报告；

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• 6、公司2007 年度利润分配预案；

• 7、公司关于调整董事、监事津贴的议案；

• 8、公司关于聘请2008年度会计师事务所的议案；

• 9、关于银行向公司提供授信额度的议案；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上内容详见2008 年3月28日《证券时报》及公司指定信息披露网站

（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。

三 、提示公告

公司将于2008 年4月18 日（星期五）就本次股东大会发布提示性公告，提醒 公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权

四、会议登记方式

• 1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加

• 盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及 本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身 份证。

• －

• 3、登记时间：2008 年4 月21日（星期一）、（上午9:00 11:00，下午13:30

• － 16:30），异地股东可用信函或传真方式登记。

• 4、登记地点：深圳市南山区科技园科苑路3号4楼 深圳市芭田生态工程股份

• 有限公司证券法律部。

  • 5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。 五、会议联系方式

  • 1、会议联系地址：深圳市南山区科技园科苑路3号4楼（518057)

  • 2、会议联系电话：0755-26951598

  • 3、会议联系传真：0755-26584355

  • 4、联系人： 张重程 张 夏 程晓黎

六、其他事项

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本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二〇〇八年三月二十八日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市芭田生态工程股 份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）： 被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

议案			表决意见
	议案内容
序号		同意	反对	弃权
1	公司2007年度董事会工作报告
2	公司2007年度监事会工作报告
3	公司2007年度报告及其摘要
4	公司2007年度财务决算报告
5	公司2008 年度财务预算报告
6	公司2007年度利润分配预案
7	公司关于调整董事、监事津贴的议案
8	公司关于聘请2008 年度会计师事务所的议案
9	关于银行向公司提供授信额度的议案

注： 1、股东请在选项中大√

2、每项均为单选，多选无效

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二 OO 八年四月XXX 日

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