Shenzhen AV-Display Co., Ltd. — Governance Information 2021

Oct 26, 2021

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2021-076

深圳秋田微电子股份有限公司

关于修订、制定相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、行政法规及规范性文件 的最新修订和更新情况，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为 进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司于2021 年10 月26 日召开第二届董事会第六次会议，拟修订部分治理制度。

本次修订的制度如下：

序号	制度名称	类型
1	《董事会议事规则》	修订
2	《股东大会议事规则》	修订

上述治理制度已经公司第二届董事会第六次会议逐项审议通过，尚需提交公 司股东大会审议，将与公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于修订、制 定相关制度的议案》中待提交公司股东大会审议的第十三项至第十六项共计四项 子议案【四项子议案分别为《制定<会计师事务所选聘制度>》、《修订<独立董 事工作制度>》、《修订<累积投票制度>》、《修订<募集资金管理制度>》】合 并为一个议案提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。

具体内容请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、 《第二届董事会第六次会议修订制度对照表》及《关于修订、制定相关制度的公 告》。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司

董事会

2021 年10 月27 日