Shenzhen AV-Display Co., Ltd. — Governance Information 2021

Aug 19, 2021

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2021-066

深圳秋田微电子股份有限公司

关于修订、制定相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、行政法规及规范性文件 的最新修订和更新情况，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为 进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，全面梳理了公司现有的相关治理 制度。

结合公司实际情况，公司于2021 年8 月19 日召开第二届董事会第五次会议， 修订、制定了部分治理制度，本次具体修订、制定的制度如下：

序号	制度名称	类型
1	《董事会专门委员会工作制度》	制定
2	《总经理工作细则》	修订
3	《董事会秘书工作制度》	修订
4	《控股股东、实际控制人行为规范》	修订
5	《重大信息内部报告制度》	制定
6	《投资者关系管理制度》	修订
7	《信息披露管理制度》	修订
8	《内部控制管理制度》	修订
9	《内部审计制度》	修订
10	《防范大股东和其他关联方资金占用制度》	修订
11	《对外提供财务资助管理制度》	修订
12	《金融衍生品交易管理制度》	制定

13	《会计师事务所选聘制度》	制定
14	《独立董事工作制度》	修订
15	《累积投票制度》	修订
16	《募集资金管理制度》	修订

上述治理制度已经公司第二届董事会第五次会议逐项审议通过，第13 项、 14 项、第15 项、第16 项制度尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时 间将另行通知。

相关制度全文详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司 董事会

2021 年8 月20 日