Shenzhen AV-Display Co., Ltd. — Governance Information 2021

Mar 2, 2021

证券代码： 300939 证券简称： 秋田微 公告编号： 2021-009

深圳秋田微电子股份有限公司 关于修订、制定相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月2 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事 会议事规则>的议案》、《关于修订公司<监事会议事规则>的议 案》、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》、《关于修 订公司<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订公司<非日常 经营交易事项决策制度>的议案》、《关于修订公司<重大投资决 策管理制度>的议案》、《关于修订公司<内幕信息知情人登记管 理制度>的议案》、《关于制订公司<董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于制订公司< 年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。现将具体情况 公告如下：

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2020 年12 月修订）》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引（2020 年修订）》等 相关法律法规，结合公司拟修订的《公司章程》相关条款，为规范运 作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订、制定。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

本次修订、制定的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	备注
1	《股东大会议事规则》	修订	尚需提请股东大会审议
2	《董事会议事规则》	修订	尚需提请股东大会审议
3	《监事会议事规则》	修订	尚需提请股东大会审议
4	《对外担保管理制度》	修订	尚需提请股东大会审议
5	《关联交易决策制度》	修订	尚需提请股东大会审议
6	《非日常经营交易事项决策制度》	修订	尚需提请股东大会审议
7	《重大投资决策管理制度》	修订	尚需提请股东大会审议
8	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	-
9	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	制订	-
10	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	制订	-

上述制度已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，部 分制度的修订尚需提交股东大会审议。修订后的相关制度全文， 已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

特此公告！

深圳秋田微电子股份有限公司

董 事 会 2021 年03 月03 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==