Shenzhen AV-Display Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2021-079

深圳秋田微电子股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日以电 子邮件的方式发出第二届董事会第七次会议的通知，本次董事会为临时会议，会 议于2021年12月20日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人， 会议由公司董事长黄志毅先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》；

冯强先生因个人工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会下 属专门委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及 《公司章程》等有关规定，为保证董事会的正常运行，董事会同意提名宋萍萍女 士为公司第二届董事会独立董事，同时提名其担任公司第二届董事会提名委员会 委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员（召集人）、审计委员会委员职务。任期 自股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满时止。

独立董事已就该项议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股 东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审 核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

具体内容请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第二届董事会独立董事的公 告》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

2.审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟使用自有资金人民币1,000 万元 投资设立全资子公司深圳君合赢投资有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。 本次拟对外投资设立全资子公司是公司整体战略规划的重要内容，对公司长远发 展具有一定的积极影响。在推动公司产业布局的同时，为公司未来可持续发展提 供项目储备，并进一步提升公司的影响力和综合竞争力，符合公司发展的战略规 划。

经审议，董事会同意使用自有资金人民币1,000 万元投资设立全资子公司， 并授权公司经营管理层办理新设立全资子公司的工商注册登记等相关事宜。

具体内容请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

3.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，增加资金收益，在确保 不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民 币6 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

经审议，董事会同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的 情况下，使用总额度不超过人民币6 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12 个月的投资 产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、购买银行等 金融机构保本型理财产品、货币型基金等），以提高资金使用效率，更好地实现 公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。投资期限自公司股东大会审议通过 之日起不超过12 个月，在上述额度范围内，资金可滚动使用。同时授权公司经 营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具

体操作，公司审计部进行监督。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事会审议通过了该议案， 保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公 告》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

4.审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》;

在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前 提下，公司拟使用总额度不超过4,000.00 万美元（或等值的其他货币）的闲置 自有资金开展金融衍生品交易业务，以规避和防范汇率、利率波动风险，合理控 制汇兑损益风险对公司经营业绩的影响。

经审议，董事会同意公司开展以套期保值为目的总额度不超过4,000.00 万 美元（或等值的其他货币）的金融衍生品交易业务，期限自公司股东大会通过之 日起12 个月内有效，经授权后开展金融衍生品交易业务的额度可在授权范围内 循环滚动使用。同时，授予董事长或由其授权人在前述额度范围和审批有效期内 行使金融衍生品交易业务的投资决策权及签署相关文件的权利，具体实施事宜由 公司财务部负责。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事会审议通过了该议案， 保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

本次开展金融衍生品交易业务不属于关联交易，总额度超过董事会审批权限， 尚需提交股东大会审议。

具体内容请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

5.审议通过《关于召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2022 年1 月5 日召开公司2022 年第一次临时股东大会，对公司第二届董事会第 五次会议、第二届董事会第六次会议及本次董事会审议通过的需提交股东大会的 议案进行审议。

具体内容请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022 年第一次临时股东大 会的通知》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第五次会议决议；

• 2、第二届董事会第六次会议决议；

• 3、第二届董事会第七次会议决议；

• 4、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

• 5、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

• 6、国信证券股份有限公司关于深圳秋田微电子股份有限公司使用闲置募集

• 资金进行现金管理的核查意见；

7、国信证券股份有限公司关于深圳秋田微电子股份有限公司开展金融衍生 品交易的核查意见。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司

董事会

2021 年12 月21 日