Shenzhen AV-Display Co., Ltd. - Board/Management Information 2021

证券代码：300939 证券简称：秋田微公告编号：2021-067

深圳秋田微电子股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任廖琛琛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

廖琛琛女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关法律、法规及公司制度的规定，其简历详见附件。

廖琛琛女士联系方式如下：

电话：+86-755-86106838 传真：+86-755-86106838 邮箱：[email protected]

地址：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39 号

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司

董事会

2021 年8 月20 日

附件：

廖琛琛女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备证券、基金从业资格。曾就职于深圳市安车检测股份有限公司证券事务部、昆明滇池水务股份有限公司董事会办公室，2021 年7 月入职本公司。廖琛琛女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，廖琛琛女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。