Shenzhen AV-Display Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 23, 2021

证券代码： 300939 证券简称： 秋田微 公告编号： 2021-053

深圳秋田微电子股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 第四次会议于 2021 年 6 月 23 日在公司会议室以现场表决及通讯表决 的方式召开。本次监事会为临时会议，会议通知于 2021 年 6 月 18 日 以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，其中陈卫军先生以通讯方式参加，其余两位监事现场出席。 会议由监事会主席陈卫军先生召集并主持。本次会议的召集召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

审议通过《关于使用超募资金投资建设深圳产业基地的议案》

公司本次使用超募资金投资建设深圳产业基地符合公司业务发 展需要，有利于增强公司盈利能力，不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益的情形。决策和审批程序符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 和《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》等法律、法规及规范性文件及公司制定的《募集资金管理制 度》的规定。

综上，公司监事会同意公司使用超募资金投资建设深圳产业基 地。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用超募资金投资建设深圳产业基地的公告》（公告 编号：2021-055）。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司

监事会

2021 年6 月24 日