Shenzhen AV-Display Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 23, 2021

证券代码： 300939 证券简称： 秋田微 公告编号： 2021-052

深圳秋田微电子股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第四次会议于2021 年6 月23 日在公司会议室通过现场表决及通讯 表决的方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于2021 年6 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7 人，实际出席董 事7 人，全体监事、高级管理人员列席会议。因疫情原因，非独立董 事黄志毅先生、王铁华先生，以及独立董事冯强先生、邹海燕先生、 钱可元先生5 位董事以通讯方式参加，其余两位董事现场出席。会议 由董事长黄志毅先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用超募资金投资建设深圳产业基地的议 案》

为充分发挥募集资金使用效率，进一步提升触控及显示一体化解 决方案、工业智能模组产品的规模化生产能力，增强公司核心竞争力， 公司拟使用首次公开发行股票的超募资金投资建设深圳产业基

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地。该项目预计总投资金额为38,274.06 万元，其中拟以公司首 次公开发行股票募集资金超募部分投入19,683.73 万元，剩余部 分由公司以自有资金或自筹资金投入。本项目中，建设投资 34,956.20 万元，主要用于项目相关土地、软硬件设备的购置和厂房、 生活及办公场所的建设，占投资总额的91.33%；铺底流动资金 3,317.86 万元，占投资总额的8.67%。

根据测算，本项目的税后内部收益率（IRR）是18.76%，税后静 态投资回收期为7.34 年（含建设期），项目的内部收益率较高，投 资回收期相对较短，风险较小。本投资项目不涉及关联交易。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用超募资金投资建设深圳产业基地的公告》（公告 编号：2021-055）。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出 具了《国信证券股份有限公司关于深圳秋田微电子股份有限公司使用 超募资金投资建设深圳产业基地的核查意见》。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2021 年7 月9 日召开公司2021 年第二次临时股东大会，对本次 董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

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2021-054）。

• 三、备查文件

• 1、第二届董事会第四次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立

意见；

• 3、保荐机构出具的相关核查意见。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司

董事会 2021 年6 月24 日

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