Shenzhen AV-Display Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码： 300939 证券简称： 秋田微 公告编号： 2021-043

深圳秋田微电子股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第三次会议于2021 年4 月26 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。本次董事会为临时会议，会议通知于2021 年4 月23 日以电子邮 件方式发出。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，全体监 事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黄志毅先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》

公司董事在全面审核公司《2021 年第一季度报告》后，一 致认为：公司《2021 年第一季度报告》真实、准确、完整地反 映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-042）。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件

• 1.第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会 2021 年4 月27 日