Shenzhen AV-Display Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 20, 2021

证券代码： 300939 证券简称： 秋田微 公告编号： 2021-028

深圳秋田微电子股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第二次会议于2021 年4 月20 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。本次董事会为定期会议，会议通知于2021 年4 月10 日以电子邮 件方式发出。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，全体监 事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黄志毅先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》

公司编制了2020 年董事会工作报告,对公司经营情况进行 汇报。本议案将提请公司2020 年度股东大会审议。同时公司独 立董事做了年度述职报告，并将于股东大会向各股东汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会审计委员会2020 年度履职报 告的议案》

《公司董事会审计委员会2020 年度履职报告》对公司2020 年度董事会审计委员会召开情况、各位委员参加会议情况、审阅 公司的财务报告并对其发表意见及其他主要工作进行了报告。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（三）审议通过《关于公司2020 年度总经理工作报告的议案》

《公司2020 年度总经理工作报告》真实、完整地反映了公司 2020 年度生产经营状况，公司管理层有效地执行了股东大会、董事 会的各项决议，公司整体运营情况良好。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（四）审议通过《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》

公司编制了《2020 年度财务决算报告》，具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度财务 决算报告》。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2020 年度利润分配预案的议案》

同意公司2020 年度利润分配方案为：以现有公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币

5 元（含税），合计派发现金股利4,000 万元，不送红股，不进 行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。本次利 润分配预案符合《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分 红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-033）。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2020 年度内部控制自我评价报告 的议案》

公司编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

保荐机构出具了《国信证券股份有限公司关于深圳秋田微电子股 份有限公司2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（七）审议通过《关于公司2020 年度董事薪酬的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，2020 年度， 公司董事黄志毅先生、王铁华先生未在公司领取薪酬，其余董事 在公司领取薪酬的标准符合公司经营规模及发展水平等实际情 况。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

• 7.1 审议《关于公司2020 年度非独立董事薪酬的议案》

关联董事王亚彬先生回避表决。

表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 7.2 审议《关于公司2020 年度独立董事薪酬的议案》

关联董事冯强先生、邹海燕先生、钱可元先生回避表决。

表决结果：同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，2020年度高级 管理人员薪酬标准符合公司经营规模及发展水平等实际情况。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定， 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021 年度财务审计机构，聘期一年，聘期自本年度股东大会审议通过 之日起算，并授权公司经营管理层确定会计师事务所的报酬等具 体事宜。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-034）。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和 接受关联方担保的议案》

为满足深圳秋田微电子股份有限公司及全资子公司（以下简 称“公司及子公司”）2021 年度生产经营对流动资金的需求， 提高融资效率，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民 币 5.15 亿元的综合授信额度。且同意接受公司控股股东、实际 控制人为上述公司及子公司向金融机构申请的融资提供担保，相 关担保应以金融机构提出要求为前提，且不得以公司及子公司支 付担保费用或提供反担保为条件。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

保荐机构出具了《国信证券股份有限公司关于深圳秋田微电子股 份有限公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的 核查意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联 方担保的公告》（公告编号：2021-035）。

关联董事黄志毅先生回避表决。

表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2021 年度日常关联交易预计的议案》

因公司生产经营和战略发展需要，预计 2021 年公司及子公

司与深圳市聚飞光电股份有限公司（关联方合并口径简称“聚飞 光电”）； Orient Display (North America) Ltd 、 Orient Display (USA) Corporation （关联方合并口径简称“ ODNA ”）； Polytronix Inc 、宝创（福建）电子有限公司、莆田市城厢区宝力特罗西国 际贸易有限公司（关联方合并口径简称“ PI ”）发生日常关联交 易总金额不超过 10,050 万元，并授权公司管理层根据具体情况 与各方签订具体的交易协议。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

保荐机构出具了《国信证券股份有限公司关于深圳秋田微电子股 份有限公司2021 年度预计日常关联交易的核查意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2021-036）。

关联董事钱可元先生回避表决。

表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司<2020 年年度报告全文>及其摘要 的议案》

公司董事在全面审核公司《2020 年年度报告全文》及其摘 要后，一致认为：公司《2020 年年度报告全文》及其摘要真实、 准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，并确认 《2020 年年度报告全文》及其摘要所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《2020 年年度报告全文》（公告编号：2021-030）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-031）。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于注销公司全资子公司的议案》

为提高公司资产管理效率，优化资源配置，降低管理成本，提高 公司整体经营效益，公司拟注销全资子公司东莞市励成电子有限公 司。本次注销完成后，东莞励成将不再纳入公司合并财务报表范围， 不会对公司整体业务发展和盈利水平发生实质性影响，也不存在损害 公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于注销公司全资子公司的公告》（公告编号：2021-037）。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收 益，进一步降低公司的财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和 确保公司日常经营资金需求的前提下，拟使用总额不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效，循环投资，滚动使用。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

保荐机构出具了《国信证券股份有限公司关于深圳秋田微电子股 份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2021-038）。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• （十五）审议通过《关于召开2020 年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年度股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于召开2020 年度股东大会的通知》（公告编号： 2021-039）。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件

• 1.第二届董事会第二次会议决议；

• 2.独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立

• 意见；

• 3.独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前

• 认可意见。

• 4.保荐机构出具的相关核查意见。 特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

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