Shenzhen AV-Display Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 18, 2021

证券代码： 300939 证券简称： 秋田微 公告编号： 2021-020

深圳秋田微电子股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月18 日召开2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关 于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于换届 选举公司第二届董事会独立董事的议案》，同意选举黄志毅先生、 陈稳见先生、王亚彬先生、王铁华先生为第二届董事会非独立董 事，同意选举冯强先生、邹海燕先生及钱可元先生为第二届董事 会独立董事。上述董事任期自公司2021 年第一次临时股东大会 审议通过之日起三年。现将有关情况公告如下：

• 一、公司第二届董事会成员情况

公司第二届董事会将由7 名董事组成，其中非独立董事4 名， 独立董事3 名，任期三年，自公司2021 年第一次临时股东大会 选举通过之日（2021 年3 月18 日）起计算。

公司第二届董事会成员名单如下：

董事长：黄志毅先生

其他非独立董事：陈稳见先生、王亚彬先生、王铁华先生

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独立董事：冯强先生、邹海燕先生、钱可元先生

本届董事会全体成员的简历详见公司2021 年3 月3 日披露 于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号： 2021-012）。

公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资 格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事 的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.2.4 条所列情形，不是失信被执行人。公司独立董事 已就公司本次董事会换届选举及非独立董事候选人、独立董事候 选人发表了同意的独立意见。

公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董 事的任职资格和独立性在公司2021 年第一次临时股东大会召开 前已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例符合相关法规 的要求。

二、公司第二届董事会各专门委员会委员情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会实施 细则的规定，公司于2021 年3 月18 日召开第二届董事会第一次 会议，会议审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会 成员的议案》，选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员 如下：

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• 1、审计委员会：邹海燕先生（独立董事）、冯强先生（独立

• 董事）、王铁华先生担任第二届董事会审计委员会委员，并由邹海燕 先生担任委员会主任（召集人）；

2、薪酬与考核委员会：冯强先生（独立董事）、邹海燕先生 （独立董事）、黄志毅先生担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员， 并由冯强先生担任委员会主任（召集人）；

3、战略委员会：黄志毅先生、陈稳见先生、钱可元先生（独 立董事）担任第二届董事会战略委员会委员，并由黄志毅先生担任委 员会主任（召集人）；

4、提名委员会：冯强先生（独立董事）、邹海燕先生（独立 董事）、黄志毅先生担任第二届董事会提名委员会委员，并由冯强先 生担任委员会主任（召集人）。

公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事 会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 三、公司董事换届离任情况

因任期届满，公司第一届董事会非独立董事陈嵘先生不再担 任公司董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈 嵘先生通过深圳誉信中诚投资有限公司间接持有公司股份 7,477,796 股,占公司总股本的9.35%，其所持股份将严格按照 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

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等相关法律法规及业务规则的规定进行管理，其将继续履行有关 承诺事项。

公司及董事会对其任职董事期间为公司做出的贡献表示衷 心感谢！

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会 2021 年3 月18 日

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