Shenzhen AV-Display Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 18, 2021

证券代码： 300939 证券简称： 秋田微 公告编号： 2021-018

深圳秋田微电子股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第一次会议于2021 年3 月18 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。会议通知于2021 年3 月18 日以电子邮件方式发出（因换届无法 满足提前3 日）。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，全 体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黄志毅先生召集并主 持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 现选举黄志毅先生担任公司第二届董事会董事长，董事长为公司的法 定代表人，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2021-020）。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员 的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会实施细 则的有关规定，现选举公司第二届董事会各专门委员会成员如下：

1、董事会战略委员会：黄志毅先生、陈稳见先生、钱可元先生 （独立董事）担任第二届董事会战略委员会委员，并由黄志毅先生担 任委员会主任（召集人）。

2、董事会审计委员会：邹海燕先生（独立董事）、冯强先生（独 立董事）、王铁华先生担任第二届董事会审计委员会委员，并由邹海 燕先生担任委员会主任（召集人）。

3、董事会提名委员会：冯强先生（独立董事）、邹海燕先生（独 立董事）、黄志毅先生担任第二届董事会提名委员会委员，并由冯强 先生担任委员会主任（召集人）。

4、董事会薪酬与考核委员会：冯强先生（独立董事）、邹海燕 先生（独立董事）、黄志毅先生担任第二届董事会薪酬与考核委员会 委员，并由冯强先生担任委员会主任（召集人）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号： 2021-020）。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

经公司董事长黄志毅先生的提名，聘任陈稳见先生担任公司总经理， 任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满时止。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定 及总经理陈稳见先生提名，聘任以下人员担任公司高级管理人员：

聘任王亚彬先生、洪俊斌先生、张凤女士担任公司副总经理职务； 聘任石俊先生担任公司财务负责人。

上述公司高级管理人员任期自董事会审议通过之日起，至本届董 事会届满时止。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定 及公司董事长黄志毅先生提名，聘任王亚彬先生为公司董事会秘书， 任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满时止。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-022）。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

根据审计委员会提名，聘任马玲女士为公司内部审计部负责人。 任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满时止。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提 升公司管理水平和运营效率，现对公司组织架构进行了调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2021-023）。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（八）审议通过《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相 关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财 务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信 息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的 相关规定。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在 损害公司及股东利益的情况。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件

1. 深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会第一次会议 决议；

2. 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立 意见。

特此公告。

==> picture [316 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==