Shenzhen AV-Display Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 18, 2021

证券代码： 300939 证券简称： 秋田微 公告编号： 2021-022

深圳秋田微电子股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月18 日召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过《关 于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负 责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘 任公司内部审计部负责人的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司聘任高级管理人员情况

公司董事会同意聘任陈稳见先生为公司总经理；聘任王亚彬 先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任洪俊斌先生、张凤女士 为公司副总经理；聘任石俊先生为公司财务负责人；聘任马玲女 士为公司内部审计部负责人。前述人员的任期自第二届董事会第 一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止（上述人员简 历详见附件）。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公

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司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形， 亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任 职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事已就公司聘任高级管 理人员发表了同意的独立意见。王亚彬先生已取得深圳证券交易 所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交 易所审核无异议。

二、部分高级管理人员离任情况

本次高级管理人员换届完成后，陈嵘先生不再担任公司总经 理，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈嵘先生通 过深圳誉信中诚投资有限公司间接持有公司股份7,477,796 股, 占公司总股本的9.35%，其所持股份将严格按照《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规 及业务规则的规定进行管理，其将继续履行有关承诺事项。

公司对陈嵘先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作 出的贡献表示衷心的感谢！

三、董事会秘书的联系方式

	董事会秘书
姓名	王亚彬
联系地址	深圳市龙岗区园山街道金源工业区金源路39 号
电话	0755-86106838

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传真	0755-86106838
电子邮箱	qiutw@av-display.com

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2021 年3 月18 日

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附件 公司高级管理人员简历

1、陈稳见先生，出生于 1973 年 4 月，中国国籍，毕业于武 汉化工学院精细化工专业，本科学历，无境外永久居留权。1995 年 11 月至 1998 年 8 月，任东莞市通华液晶有限公司工程师；1999 年 6 月至 2005 年 7 月，任石家庄实力克液晶材料有限公司销售 经理；2005 年 12 月至 2020 年 8 月，任江苏和成显示科技有限 公司副总经理；2020 年 9 月加入本公司，现任公司总经理特别 助理。

陈稳见先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联 关系，目前未持有公司股份，陈稳见先生未受过中国证券监督管 理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高 级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不是失信被执行人。

2、王亚彬先生，出生于 1968 年 5 月，中国国籍，毕业于华 东化工学院环境监测专业，本科学历，无境外永久居留权。历任 开封市环境保护监测站科员，东莞市通华液晶有限公司工艺工程 师、产品开发主管工程师；1998 年 6 月至 2009 年 3 月，任新辉 开科技（深圳）有限公司工程设计高级经理；2009 年 3 月至 2017 年 9 月，任秋田微有限董事、副总经理；2017 年 9 月至今，任 本公司董事、副总经理、董事会秘书。

王亚彬先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联 关系，现通过深圳市金信联合投资有限公司间接持有本公司 292.20 万股股份，占公司总股本的 3.65%。王亚彬先生未受过中 国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

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戒。不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的 不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.7 条所列情 形，不是失信被执行人。

3、洪俊斌先生，出生于 1976 年 10 月，中国国籍，毕业于 湖南建材高等专科学校实用电器技术（电气自动化）专业，大专 学历，无境外永久居留权。历任秋田微有限研发工程师、主管、 经理；2013 年 4 月至 2015 年 3 月，任东莞励成副总经理；2015 年 4 月至 2017 年 9 月，任秋田微有限副总经理；2016 年 4 月至 2017 年 9 月，任赣州秋田微总经理；2017 年 9 月至今，任本公 司副总经理。

洪俊斌先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联 关系，现通过深圳市春华赋投资有限合伙企业（有限合伙）间接 持有本公司 25.91 万股股份，占公司总股本的 0.32%。洪俊斌先 生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形， 不是失信被执行人。

4、张凤女士，出生于 1978 年 1 月 25 日，中国国籍，毕业 于西安外国语学院英语专业，大专学历，无境外永久居留权。2007 年 9 月至 2013 年 12 月，任秋田微有限国际销售部经理；2014 年 1 月至 2017 年 9 月，任秋田微有限销售中心总监；2017 年 9 月至 2018 年 3 月，任本公司销售中心总监；2018 年 4 月至 2019 年 3 月，任本公司销售中心兼触控显示产品部资深总监；2020

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年 7 月至今，任深圳市龙峰商务有限公司执行董事；2019 年 3 月至今，任本公司副总经理。

张凤女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关 系，现通过深圳市谷雨赋投资有限合伙企业（有限合伙）间接持 有本公司 21.92 万股股份，占公司总股本的 0.27%。张凤女士未 受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中 规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不 是失信被执行人。

5、石俊先生，出生于 1969 年 11 月，中国国籍，毕业于湖 北职业技术学院财税金融专业，大专学历，无境外永久居留权。 历任湖北孝感市中药材公司财务科长，深圳元昇轻工业实业有限 公司财务经理、财务总监；2013 年 10 月至 2017 年 9 月，历任 秋田微有限财务经理、财务总监；2017 年 9 月至今，任本公司 财务总监。

石俊先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关 系，现通过深圳市春华赋投资有限合伙企业（有限合伙）间接持 有本公司 14.27 万股股份，占公司总股本的 0.18%。石俊先生未 受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中 规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不 是失信被执行人。

6、马玲女士，1974 年9 月生，中国国籍，无境外永久居留

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权，大专学历。1998 年8 月至2000 年8 月，樟木头精英橡胶制 品厂任会计兼报关，2000 年12 月至2002 年7 月，佑祐木业（深 圳）有限公司任财务主管兼报关，2002 年8 月至2004 年6 月， 深圳市金泳实业有限公司任总账会计，2004 年7 月至2017 年9 月，深圳秋田微电子有限公司，历任财务主管、财务经理，2017 年9 月至今，任公司内部审计部负责人。

马玲女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关 系，现通过深圳市秋实赋投资有限合伙企业（有限合伙）间接持 有本公司 5.24 万股股份，占公司总股本的 0.07%。马玲女士未受 过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.4 条所列情形，不是失信被执行人。

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