Shenzhen AV-Display Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 18, 2021

证券代码： 300939 证券简称： 秋田微 公告编号： 2021-021

深圳秋田微电子股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月18 日召开2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关 于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》，同意选举陈卫 军先生和杨芷女士为第二届监事会股东代表监事，与公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事张家菊女士共同组成第二届监 事会。上述监事任期自公司2021 年第一次临时股东大会审议通 过之日起三年。现将有关情况公告如下：

一、公司第二届监事会成员情况

监事会主席：陈卫军先生

其他股东代表监事：杨芷女士

职工代表监事：张家菊女士

上述人员的简历详见公司于2021 年3 月3 日在巨潮资讯网 披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-013） 和《关于2021 年第一次职工代表大会选举产生第二届监事会职 工代表监事的公告》（公告编号：2021-014）。

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公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资 格，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不 是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不 得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况。监事会成员最近 两年均未担任过公司董事或高级管理人员，亦不属于公司董事或 高级管理人员的配偶或直系亲属。

二、公司监事换届离任情况

本次监事换届未有监事离任情况，均为第一届监事会成员继 续连任。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司监事会

2021 年3 月18 日

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