Shenzhen AV-Display Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 18, 2021

证券代码： 300939 证券简称： 秋田微 公告编号： 2021-019

深圳秋田微电子股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 第一次会议于 2021 年 3 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。会议通知于 2021 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出（因换届无法 满足提前 3 日）。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。 会议由监事会主席陈卫军先生召集并主持。本次会议的召集召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定， 现选举陈卫军先生担任公司第二届监事会主席，任期自监事会审 议通过之日起，至本届监事会届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于完成监事会换届选举的公告》（公告编号：

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2021-021）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相 关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财 务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信 息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的 相关规定。

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在 损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

深圳秋田微电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。

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