Shenzhen AV-Display Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 2, 2021

证券代码： 300939 证券简称： 秋田微 公告编号： 2021-012

深圳秋田微电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，进行董事会换届选举，公司于2021 年3 月2 日召开第一 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于换届选举公司第二届 董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第二届董事会 独立董事的议案》，现将具体内容公告如下：

一、关于董事会换届选举非独立董事的事项

经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会决定提名黄志毅 先生、陈稳见先生、王亚彬先生、王铁华先生（简历见附件一）为公 司第二届董事会非独立董事候选人。本项议案尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。

二、关于董事会换届选举独立董事的事项

经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会决定提名邹海燕 先生、冯强先生、钱可元先生（简历见附件二）为公司第二届董事会

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独立董事候选人。邹海燕先生、冯强先生、钱可元先生均已取得独 立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券 交易所备案审核无异议后，方可提请公司临时股东大会审议。本 项议案尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》的具体 内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、其他说明事项

1、上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公 司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者并且尚未解除的情况。上述董事候选人数符合《公司 法》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员 的三分之一。公司第二届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人 员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，上 述董事候选人尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会审议， 并采用累积投票制进行表决。

3、公司第二届董事会将由7 名董事组成，其中4 名为非独 立董事，3 名为独立董事。第二届董事会董事任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

4、为确保董事会的正常运作，在第二届董事就任前，第一 届董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司 章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第一届董事会各位董事任职期间的勤勉工作及对公 司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

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四、备查文件

• 1、公司第一届董事会第十九次会议决议；

• 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告！

深圳秋田微电子股份有限公司

董 事 会 2021 年03 月03 日

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附件一：

公司第二届董事会非独立董事候选人个人简历

1、黄志毅先生，出生于 1969 年 4 月，中国国籍，毕业于西南石 油学院应用化学专业，本科学历，无境外永久居留权。历任华北石油 地勘工程师，康惠（惠州）半导体有限公司工程师、销售经理，誉信 电子总经理，秋田视佳总经理；2007 年 9 月至 2017 年 9 月，任秋田 微有限董事长；2007 年 9 月至 2015 年 3 月，任秋田微有限总经理； 2017 年 9 月至今，任本公司董事长。

黄志毅先生为本公司的实际控制人，现通过深圳市汉志投资有限 公司间接持有本公司 2,455.06 万股股份，占公司总股本的 30.69%， 黄志毅先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形。

2、陈稳见先生，出生于 1973 年 4 月，中国国籍，毕业于武汉化 工学院精细化工专业，本科学历，无境外永久居留权。1995 年 11 月 至 1998 年 8 月，任东莞市通华液晶有限公司工程师；1999 年 6 月至 2005 年 7 月，任石家庄实力克液晶材料有限公司销售经理；2005 年 12 月至 2020 年 8 月，任江苏和成显示科技有限公司副总经理；2020 年 9 月加入本公司，现任公司总经理特别助理。

陈稳见先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系， 未持有本公司股份。陈稳见先生未受过中国证券监督管理委员会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深

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圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情 形。

3、王亚彬先生，出生于 1968 年 5 月，中国国籍，毕业于华东化 工学院环境监测专业，本科学历，无境外永久居留权。历任开封市环 境保护监测站科员，东莞市通华液晶有限公司工艺工程师、产品开发 主管工程师；1998 年 6 月至 2009 年 3 月，任新辉开科技（深圳）有 限公司工程设计高级经理；2009 年 3 月至 2017 年 9 月，任秋田微有 限董事、副总经理；2017 年 9 月至今，任本公司董事、副总经理、 董事会秘书。

王亚彬先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系， 现通过深圳市金信联合投资有限公司间接持有本公司 292.20 万股股 份，占公司总股本的 3.65%。王亚彬先生未受过中国证券监督管理委 员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所 规定的情形。

4、王铁华先生，出生于 1973 年 10 月，中国国籍，毕业于汕头 大学电子精密机械专业，本科学历，无境外永久居留权。1995 年 7 月至 2001 年 4 月，历任深圳思特达显示技术有限公司工艺工程师、 设备工程师、模块设计工程师、销售经理等职务；2001 年 5 月至 2003 年 4 月，任胜华科技股份有限公司销售经理；2003 年 4 月至今，任 深圳市迅驰科技有限公司董事长及总经理；2008 年 5 月至 2012 年 12 月，任深圳市宏齐光科电子有限公司总经理；2016 年 12 月至 2017 年 9 月，任秋田微有限董事；2017 年 9 月至今，任本公司董事。

王铁华先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，

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现通过深圳市兴业华成投资有限公司间接持有本公司 194.40 万股股 份，占公司总股本的 2.43%。王铁华先生未受过中国证券监督管理委 员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所 规定的情形。

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附件二：

公司第二届董事会独立董事候选人个人简历

1、邹海燕先生，出生于 1965 年 2 月，中国国籍，毕业于香港理 工大学企业管理学专业，本科学历，中国注册会计师，澳大利亚公共 会计师，英国财务会计师，印度成本会计师，无境外永久居留权。历 任广东省财政厅主任科员，香港 KPMG 国际会计师事务所高级审计 员，广州会计师事务所经理兼深圳负责人，香港粤海企业集团有限公 司财务经理，粤海投资有限公司财务总监，百粤金融财务有限公司董 事总经理，广东高域会计师事务所首席合伙人，中勤万信会计师事务 所合伙人；2012 年 3 月至今，任深圳广深会计师事务所执行事务合 伙人，兼任东莞市厚威包装科技股份有限公司独立董事、大健康国际 集团控股有限公司独立董事、上海财经大学特聘教授；2017 年 9 月 至今，任本公司独立董事。

邹海燕先生与本公司的控股股东及实际控制人、持股 5%以上股 东不存在关联关系。邹海燕先生未持有本公司股份，未受过中国证监 会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规 定的情形。

2、冯强先生，出生于 1966 年 4 月，中国国籍，毕业于河海大学 工程地质专业，本科学历，无境外永久居留权。历任深圳市盐田港股 份有限公司西港区项目部经理、工程部副经理、五号区仓储项目筹备 组负责人、物流事业部副经理、物流事业部经理，深圳梧桐山隧道有 限公司副总经理，深圳梧桐山隧道有限公司董事、总经理，深圳市盐 田港股份有限公司董事会秘书、副总经理，深圳惠盐高速公路有限公

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司董事，深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司董事长，深圳市中远 海运盐田港物流有限公司董事长；2020 年 6 月至今，任盐田港深江 产业投资（深圳）有限公司董事长、总经理；2020 年 7 月至今，任 盐田港资产运营管理（江门）有限公司董事长、总经理；2017 年 9 月至今，任本公司独立董事。

冯强先生与本公司的控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东 不存在关联关系。冯强先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及 其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情 形。

3、钱可元先生，出生于 1957 年 2 月，中国国籍，毕业于清华大 学电子物理与器件专业，硕士学历，无境外永久居留权。历任航天科 技康惠半导体（惠州）有限公司开发部经理，无锡市电子仪表工业公 司总工程师，西门子真空开关管（无锡）有限公司副总经理，清华大 学集成光电子学国家重点实验室访问学者，深圳市联建光电股份有限 公司独立董事；2001 年 10 月至今，任清华大学深圳研究生院半导体 照明实验室副主任；2015 年 4 月至今，任深圳市聚飞光电股份有限 公司独立董事；2018 年 1 月至今，任东莞勤上光电股份有限公司独 立董事；2018 年 11 月至今，任深圳爱克莱特科技股份有限公司独立 董事；2020 年 4 月至今，任深圳市联诚发科技股份有限公司独立董 事；2017 年 9 月至今，任本公司独立董事。

钱可元先生与本公司的控股股东及实际控制人、持股 5%以上股 东不存在关联关系。钱可元先生未持有本公司股份，未受过中国证监 会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和

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国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规 定的情形。

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