Shenzhen AV-Display Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 2, 2021

深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事关于第一届董事会

第十九次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2020 年12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引（2020 年修订）》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，我们作为公司的独立董事，我们在仔细审阅了本次会 议的相关材料后，本着实事求是、勤勉尽责的工作态度，基于独 立判断的立场,现就公司第一届董事会第十九次会议相关事项， 发表如下独立意见：

一、关于《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》的独 立意见

公司于2021 年1 月5 日获得中国证券监督管理委员会《关 于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2021]10 号），同意公司首次公开发行股票的 注册申请。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天 健验[2021] 3-2 号”《验资报告》核验，本次发行后，公司的注 册资本由60,000,000 元变更为80,000,000 元，公司的股本由 60,000,000 股变更为80,000,000 股。公司于2021 年1 月28 日 在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（中 外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（中外合资、上市）”， 重新修订《公司章程》并办理备案。具体以相关市场监督管理部 门登记为准。

我们一致同意公司《关于变更公司注册资本和公司类型的议

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案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、对于《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 的独立意见

根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司首次公开发行股票 并在深圳证券交易所上市的实际情况，拟将《公司章程（草案）》 名称变更为《公司章程》，并对《公司章程》部分条款进行修订， 授权公司经营管理层负责办理后续变更登记、章程备案等相关事 宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

我们一致同意公司《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、对于《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支 付发行费用自筹资金的议案》的独立意见

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关 于深圳秋田微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴 证报告》（天健审 [2021]3-38 号），截至 2021 年 2 月 18 日，公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 39,628,374.59 元，自筹资 金支付发行费用金额为 3,951,886.79 元，共计 43,580,261.38 元。

经审核，我们认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金及以自筹资金支付发行费用事宜，其内容及程序符合 相关法律、法规和规章制度的规定。该置换事项不影响募集资金 投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司发展 需要，有利于维护全体股东利益的情况。

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我们一致同意公司《关于使用募集资金置换先期投入募投项 目及已支付发行费用自筹资金的议案》,并同意将该议案提交公 司股东大会审议。

四、对于《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的 独立意见

我们对公司的经营、财务、现金流和内部控制等情况进行了 必要的审核后认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自 有资金充裕。在确保募集资金投资项目正常建设和募集资金安全 的情况下，公司合理利用闲置的募集资金进行现金管理，有利于 提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更 多投资回报。

公司使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指 引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会 公告〔2012〕44 号）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2020 年修订）》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关 法律、法规及规章制度的规定，符合公司和全体股东的利益，不 存在变相改变募集资金用途以及损害公司及全体股东，尤其是中 小股东利益的情形。我们一致同意公司《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、对于《关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议 案》的独立意见

经仔细核查，我们认为：本次非独立董事候选人黄志毅先生、 陈稳见先生、王亚彬先生、王铁华先生不存在《公司法》《公司 章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和 证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职

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资格和能力。

综上，我们全体独立董事一致同意提名黄志毅先生、陈稳见 先生、王亚彬先生、王铁华先生为公司第二届董事会非独立董事 候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、对于《关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》 的独立意见

经仔细核查，我们认为：本次独立董事候选人冯强先生、钱 可元先生、邹海燕先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务 能力符合公司董事任职要求，提名程序符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效。候选人 不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人；亦未发现 独立董事候选人有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》第三项规定的情况，候选人具有独立董事必须具 有的独立性。

综上，我们全体独立董事一致同意提名冯强先生、钱可元先 生、邹海燕先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。

七、对于《关于拟定第二届董事会独立董事津贴标准的议案》 的独立意见

为了完善公司的治理结构，规范公司独立董事津贴管理，公 司根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作 细则》等相关制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、 规模，参考同行业上市公司薪酬水平，经第一届董事会薪酬与考 核委员会各位委员共同讨论一致提议并拟订公司第二届董事会

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独立董事津贴方案如下：公司独立董事的津贴为每年10 万元（含 税），其履行职务发生的费用由公司实报实销。

我们一致同意公司《关于拟定第二届董事会独立董事津贴标 准的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（本页以下无正文）

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（本页无正文，为《深圳秋田微电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会 第十九次会议相关事项的独立意见》的签署页）

独立董事签署：

冯 强 邹 海 燕 钱 可 元

二〇二一年三月二日

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