Shenzhen AV-Display Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 2, 2021

证券代码： 300939 证券简称： 秋田微 公告编号： 2021-007

深圳秋田微电子股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 监事会第十二次会议于2021 年3 月2 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议通知已于2021 年2 月25 日以电子邮 件的方式送达，本次会议应出席监事3 人，实际出席会议监事3 人（其中以通讯表决方式出席会议监事1 人），公司监事会主席 陈卫军先生因工作出差原因，以通讯方式参加。本次会议由监事 会主席陈卫军先生召集并主持，公司董事会秘书王亚彬先生、财 务总监石俊先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已 支付发行费用自筹资金的议案》；

公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超 过六个月，本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金

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投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常 进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2020 年修订）》的相关规定，内容及程序合法合规。监事会 同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 39,628,374.59 元及已支付发行费用的自筹资金 3,951,886.79 元， 共计 43,580,261.38 元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发 行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，同意公司使用不超 过人民币6 亿元（含本数）额度内的暂时闲置募集资金进行现金 管理，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情形。 合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及 股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性 文件的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2021-011）。

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表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议

案》；

公司第一届监事会任期届满，需进行监事会换届选举。

根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司监 事会由3 人组成，其中股东代表监事2 名，职工代表监事1 名。 经公司股东提议推荐陈卫军先生、杨芷女士为公司第二届监事会 股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人需提交公司股东 大会采取累积投票制选举产生，与公司2021 年第一次职工代表 大会决议选举产生的职工代表监事张家菊女士共同组成公司第 二届监事会，当选股东代表监事在股东大会选举当日就任，任期 三年。

经审查，各位监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和公司章程规 定的任职资格。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号： 2021-013）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

深圳秋田微电子股份有限公司第一届监事会第十二次会议 决议。

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特此公告！

深圳秋田微电子股份有限公司

董 事 会 2021 年03 月03 日

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