Shenzhen AV-Display Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 2, 2021

证券代码： 300939 证券简称： 秋田微 公告编号： 2021-006

深圳秋田微电子股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第十九次会议于2021 年3 月2 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议通知已于2021 年2 月25 日以电子邮 件的方式送达，本次会议应出席董事7 人，实际出席会议董事7 人（其中以通讯表决方式出席会议董事1 人），公司董事陈嵘先 生因工作出差原因，以通讯方式参加。公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议，会议由公司董事长黄志毅先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》；

公司于2021 年1 月5 日获得中国证券监督管理委员会《关 于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2021]10 号），同意公司首次公开发行股票的 注册申请。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天

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健验[2021] 3-2 号”《验资报告》核验，本次发行后，公司的注 册资本由60,000,000 元变更为80,000,000 元，公司的股本由 60,000,000 股变更为80,000,000 股。公司于2021 年1 月28 日 在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（中 外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（中外合资、上市）”， 需重新修订《公司章程》并办理备案。具体以相关市场监督管理 部门登记为准。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注 册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2021-008）。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司首次公开发行股票 并在深圳证券交易所上市的实际情况，拟将《公司章程（草案）》 名称变更为《公司章程》，并对《公司章程》部分条款进行修订。 授权公司经营管理层负责办理后续变更登记、章程备案等相关事 宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注 册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2021-008）。

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表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2020 年12 月修订）》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引（2020 年修订）》等 相关法律法规，结合公司拟修订的《公司章程》相关条款，现对公司 《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《股东大会议事规则》（2021 年3 月修订）。

• 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2020 年12 月修订）》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引（2020 年修订）》等 相关法律法规，结合公司拟修订的《公司章程》相关条款，现对公司 《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《董事会议事规则》（2021 年3 月修订）。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；

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根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2020 年12 月修订）》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引（2020 年修订）》等 相关法律法规，结合公司拟修订的《公司章程》相关条款，现对公司 《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《监事会议事规则》（2021 年3 月修订）。

• 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2020 年12 月修订）》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引（2020 年修订）》等 相关法律法规，结合公司拟修订的《公司章程》相关条款，现对公司 《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《对外担保管理制度》（2021 年3 月修订）。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2020 年12 月修订）》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引（2020 年修订）》等

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相关法律法规，结合公司拟修订的《公司章程》相关条款，现对公司 《关联交易决策制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关联交易决策制度》（2021 年3 月修订）。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订公司<非日常经营交易事项决策制度> 的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2020 年12 月修订）》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引（2020 年修订）》等 相关法律法规，结合公司拟修订的《公司章程》相关条款，现对公司 《非日常经营交易事项决策制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《非日常经营交易事项决策制度》（2021 年3 月修订）。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订公司<重大投资决策管理制度>的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2020 年12 月修订）》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引（2020 年修订）》等 相关法律法规，结合公司拟修订《公司章程》相关条款，现对公司《重 大投资决策管理制度》进行修订。

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具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《重大投资决策管理制度》（2021 年3 月修订）。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度> 的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2020 年12 月修订）》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引（2020 年修订）》、《关 于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定（2021 年修订）》等 相关法律法规，结合公司拟修订的《公司章程》相关条款，现对公司 《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（2021 年3 月修订）。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（十一）审议通过《关于制订<公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、

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规范性文件及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制订本制度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理制度》。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（十二）审议通过《关于制订公司<年报信息披露重大差错责任 追究制度>的议案》；

为进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人 的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治 理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》、《关于要求制定上市公司年报信息 披露重大差错责任追究制度的通知》等有关法律、法规、规范性文件 以及《深圳秋田微电子股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定， 制定本制度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（十三）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及 已支付发行费用自筹资金的议案》；

公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超 过六个月，本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行

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费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常 进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2020 年修订）》的相关规定，内容及程序合法合规。同意公司 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金39,628,374.59 元及已支付发行费用的自筹资金3,951,886.79 元，共计 43,580,261.38 元。

独立董事对该事项发表了独立意见，监事会同意了该议案， 保荐机构国信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，天健 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发 行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全 的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公 司主营业务的正常发展。公司进行现金管理，能获得一定的投资 收益，为公司和股东谋取更多投资回报。同意公司使用闲置募集 资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理；投资期限自股东 大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可滚 动使用。

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独立董事对该事项发表了独立意见，监事会同意了该议案， 保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2021-011）。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于拟定第二届董事会独立董事津贴标准的 议案》；

结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行 业上市公司薪酬水平，经第一届董事会薪酬与考核委员会各位委 员共同讨论一致提议并拟订公司第二届董事会独立董事津贴方 案如下：公司独立董事的津贴为每年10 万元（含税），其履行职 务发生的费用由公司实报实销。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于换届选举公司第二届董事会非独立董事 的议案》；

公司第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会 提名委员会实施细则》等法律、法规规定，经公司董事会提名委

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员会资格审核，公司董事会决定提名黄志毅先生、陈稳见先生、 王亚彬先生、王铁华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。 第二届董事会非独立董事自股东大会审议通过后生效，任期自股东 大会通过之日起三年。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选 举的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚须提交股东大会采取累积投票制方式选举。

（十七）审议通过《关于换届选举公司第二届董事会独立董事的 议案》；

公司第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等相关法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、 《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经公司董事会提名 委员会资格审核，公司董事会决定提名邹海燕先生、冯强先生、 钱可元先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

上述候选人均已取得独立董事资格证书,独立董事候选人需 在相关材料经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东 大会进行选举，并采用累积投票制、等额选举产生3 名独立董事, 任期为自股东大会审议通过之日起三年，但连续任期不得超过6 年。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选

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举的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚须提交股东大会采取累积投票制方式选举。

（十八）通过《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2021 年3 月18 日10:00 在深圳市龙岗区园山街道 荷坳金源路39 号深圳市秋田微电子股份有限公司会议室一召开 公司2021 年第一次临时股东大会审议相关事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2021-015）。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件

1、深圳秋田微电子股份有限公司第一届董事会第十九次会 议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独 立意见。

特此公告！

深圳秋田微电子股份有限公司

董 事 会

2021 年03 月03 日

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