Shenzhen AV-Display Co., Ltd. — AGM Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2021-085

深圳秋田微电子股份有限公司

关于召开公司2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月20 日 以临时会议的方式召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022 年1 月5 日召开公司2022 年第一次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司2022 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2022 年1 月5 日（星期三）上午10:00

网络投票时间：2022 年1 月5 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022 年1 月5 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022 年1 月5 日上午

• 9:15 至下午15:00 的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券

交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系 统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户 通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2021 年12 月30 日（星期四）。

• 7、出席对象：

（1）截止2021 年12 月30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公 司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39 号公司会议

• 室一

二、会议审议事项

（一）议案名称

• 1、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》；

• 2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

• 3、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》；

• 4、《关于修订<公司章程>的议案》；

• 5、《关于修订、制定相关制度的议案》

• 本议案共包含如下6 项子议案：

• 5.01《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

• 5.02《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

• 5.03《关于修订<累积投票制度>的议案》；

• 5.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

• 5.05《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

5.06《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

（二）披露情况

议案4、5 已经公司第二届董事会第五次会议、第二届董事会第六次会议审 议通过，详见公司于2021 年8 月20 日、2021 年10 月27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件；议案1、2 与3 已经公 司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，详见公司于 2021 年12 月20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告及文件。

（三）特别提示

1、议案4 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过;

2、议案5 包含子议案，需逐项表决;

3、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议 案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计 票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于补选公司第二届董事会独 立董事的议案》	√
2.00	《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》	√
3.00	《关于开展金融衍生品交易业务 的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订、制定相关制度的议 案》	√作为投票对象的子 议案数：（6）
5.01	《关于制定<会计师事务所选聘	√

	制度>的议案》
5.02	《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》	√
5.03	《关于修订<累积投票制度>的议 案》	√
5.04	《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》	√
5.05	《关于修订<董事会议事规则>的 议案》	√
5.06	《关于修订<股东大会议事规则> 的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原 件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原 件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件办理登记手 续；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件和法 人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示 本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、 加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；

3、异地股东可用邮件、信函方式登记，股东须仔细填写《参会股东登记表》， 并附身份证和有效持股凭证复印件，以便登记确认。邮件、信函须于2022 年1 月4 日下午17:30 前送达至公司；

4、本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：

2022 年1 月4 日上午9:00-11:30，下午13:00-17:30

（三）登记地点：

广东省深圳市龙岗区荷坳金源路39 号深圳秋田微电子股份有限公司证券事 务部

（四）会议联系人：王亚彬、廖琛琛

联系电话：+86-755-86106838 联系传真：+86-755-86106838

电子邮箱：qiutw@av-display.com

（五）会议费用:

现场会议为期半天，股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自

理。

（六）注意事项：

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件进场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件1。

六、备查文件

• 1、深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；

• 2、深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

• 3、深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

• 4、深圳秋田微电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：股东参会登记表

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司 董事会

2021 年12 月21 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 如下：

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350939”，投票简称为“秋 田投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年1 月5 日的交易时间，即上午9:15—9：25，9：30— 11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022 年1 月5 日9:15—15:00 期间的 任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2：

授权委托书

本人或本单位持有深圳秋田微电子股份有限公司__股，兹全权委托 _先生（女士）代表本人或本单位出席深圳秋田微电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并就会议通知所列全部审议事项及可能纳入会议 议程的临时提案（如有）按以下指示投票表决，如无指示，则授权代理人有权按 照自己的意思表决，其行使表决的后果均由本人（单位）承担。

		备注	同意	反对	弃权
提案 编码		该列打 勾的栏 目可以 投票
	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于补选公司第二届董事会独立董事 的议案》	√
2.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》	√
3.00	《关于开展金融衍生品交易业务的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订、制定相关制度的议案》	√作为投票对象的子议案数： （6）
5.01	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的 议案》	√
5.02	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
5.03	《关于修订<累积投票制度>的议案》	√
5.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
5.05	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5.06	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√

委托人姓名/名称（签章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账户号：

委托人持普通股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期： 年 月 日

委托期限：自本委托书签署之日起至公司本次会议结束之日止。

附件3：

深圳秋田微电子股份有限公司

2022年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中 国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而 造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担 全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印 件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日