Shenzhen AV-Display Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 20, 2021

证券代码： 300939 证券简称： 秋田微 公告编号： 2021-039

深圳秋田微电子股份有限公司

关于召开2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第二次会议审议通过了《关于召开2020 年度股东大会的 议案》，会议决定于2021 年5 月12 日召开公司2020 年度股东 大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司2020 年年度股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二次 会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2021 年5 月12 日（星期三）下午14:00 网络投票时间：2021 年5 月12 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021

年5 月12 日上午9:15—9：25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021 年 5 月12 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结 合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书

• 委托他人出席；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易 系 统 和 深圳 证 券交 易 所互 联 网 投票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投 票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证 券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中 一种方式。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。 如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一 次有效投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2021 年5 月6 日（星期四）。 7、出席对象：

（1）截止2021 年5 月6 日下午收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。 上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人 出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件2），股东代理人 可不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源

• 路39 号公司会议室一

• 二、会议审议事项

（一）议案名称

• 1、《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》；

• 2、《关于公司2020 年度监事会工作报告的议案》；

• 3、《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》；

• 4、《关于2020 年度利润分配预案的议案》；

• 5、《关于公司2020 年度董事薪酬的议案》；

• 5.1《关于公司2020 年度非独立董事薪酬的议案》；

• 5.2《关于公司2020 年度独立董事薪酬的议案》；

• 6、《关于公司2020 年度监事薪酬的议案》；

• 6.1《关于公司2020 年度股东代表监事薪酬的议案》；

• 6.2《关于公司2020 年度职工代表监事薪酬的议案》；

• 7、《关于续聘会计师事务所的议案》；

• 8、《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联

• 方担保的议案》；

• 9、《关于2021 年度日常关联交易预计的议案》；

• 10、《关于公司<2020 年年度报告全文>及其摘要的议案》。

（二）披露情况

上述审议事项已经公司2021 年4 月20 日召开的第二届董事 会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详 见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告及 文件。

（三）特别提示

1、上述议案5、6、8、9 需由关联股东回避表决，该议案关 联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。

2、上述议案5、6 各有2 项子议案，需逐项表决。

3、其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持 有的有效表决权二分之一以上通过。

4、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司 的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

5、公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020 年度述职 报告》，并将在本次股东大会上进行述职（本事项无需股东大会 审议）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票提案

1.00	《关于公司2020 年度董事会工 作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2020 年度监事会工 作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2020 年度财务决算 报告的议案》	√
4.00	《关于2020 年度利润分配预案 的议案》	√
5.00	《关于公司2020 年度董事薪酬 的议案》	√作为投票对象的子 议案数：（2）
5.01	《关于公司2020 年度非独立董 事薪酬的议案》	√
5.02	《关于公司2020 年度独立董事 薪酬的议案》	√
6.00	《关于公司2020 年度监事薪酬 的议案》	√作为投票对象的子 议案数：（2）
6.01	《关于公司2020 年度股东代表 监事薪酬的议案》	√
6.02	《关于公司2020 年度职工代表 监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议 案》	√
8.00	《关于公司申请银行授信额度并 提供抵押担保和接受关联方担保 的议案》；	√
9.00	《关于2021 年度日常关联交易 预计的议案》	√
10.00	《关于公司<2020 年年度报告全 文>及其摘要的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件 和有效持股凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议 的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复 印件、股东授权委托书原件（附件2）和有效持股凭证原件办 理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理

人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、 加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东有效持股凭证原 件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本 人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 授权委托书原件（附件2）、加盖公章的法人营业执照复印件、 法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；

3、异地股东可用邮件、信函方式登记，股东须仔细填写 《参会股东登记表》（附件3），并附身份证和有效持股凭证复 印件，以便登记确认。邮件、信函须于2021年5月7日下午17:30 前送达至公司；

4、本公司不接受电话登记。

• （二）登记时间：

2021年5月7日上午 9:00-11:30，下午13:00-17:30 （三）登记地点：

广东省深圳市龙岗区荷坳金源路39号深圳秋田微电子股 份有限公司证券事务部。

（四）会议联系人：王亚彬

联系电话：+86-755-86106838

联系传真：+86-755-86106838

电子邮箱：qiutw@av-display.com

• （五）会议费用

现场会议为期半天，股东或其代理人出席会议的交通、 食宿、通讯等费用自理。

• （六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带

• 相关证件原件进场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统 和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参 加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

• 1、深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会第二次会议

• 决议；

• 2、深圳秋田微电子股份有限公司第二届监事会第二次会议

• 决议。

特此通知！

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：股东参会登记表

深圳秋田微电子股份有限公司

董 事 会

2021 年04 月21 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350939”， 投票简称为“秋田投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃 权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的 其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021年5月12日的交易时间，即上午9:15—

• 9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为2021 年5 月12 日

• 9:15—15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联 网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人或本单位持有深圳秋田微电子股份有限公司__股，兹全权 委托_先生（女士）代表本人或本单位出席深圳秋田微电子股 份有限公司2020年度股东大会，并就会议通知所列全部审议事项及可能 纳入会议议程的临时提案（如有）按以下指示投票表决，如无指示，则 授权代理人有权按照自己的意思表决，其行使表决的后果均由本人（单 位）承担。

		备注	同意	反对	弃权
提案 编码
	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司2020 年度董事会工作 报告的议案》	√
2.00	《关于公司2020 年度监事会工作 报告的议案》	√
3.00	《关于公司2020 年度财务决算报 告的议案》	√
4.00	《关于2020 年度利润分配预案的 议案》	√
5.00	《关于公司2020 年度董事薪酬的 议案》	√作为投票对象的子议案数：（2）
5.01	《关于公司2020 年度非独立董事 薪酬的议案》	√
5.02	《关于公司2020 年度独立董事薪 酬的议案》	√
6.00	《关于公司2020 年度监事薪酬的 议案》	√作为投票对象的子议案数：（2）
6.01	《关于公司2020 年度股东代表监 事薪酬的议案》	√
6.02	《关于公司2020 年度职工代表监 事薪酬的议案》	√
7.00	《关于关于续聘会计师事务所的 议案》	√

8.00	《关于公司申请银行授信额度并 提供抵押担保和接受关联方担保 的议案》	√
9.00	《关于2021 年度日常关联交易预 计的议案》	√
10.00	《关于公司<2020 年年度报告全 文>及其摘要的议案》	√

委托人姓名/名称（签章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期： 年 月 日

委托期限：自本委托书签署之日起至公司本次会议结束之日止。

附件3：

深圳秋田微电子股份有限公司

2020年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中 国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而 造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担 全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印 件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日

股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日