Shenzhen AOTO Electronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 26, 2025

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2025-047

深圳市奥拓电子股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开 的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的 议案》。公司董事会决定于2025年9月12日下午14:30召开公司2025年第二次临时 股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现就召开本次股东大 会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年9月12日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025

年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委 托他人出席现场会议。

（2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票 中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年9月9日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2025年9月9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公 司会议室。

二、会议审议事项

提案编号	提案名称	备注（该列打勾的 栏目可以投票）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》	√作为投票对象的 子议案数：13 个

2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》	√
2.04	《关于修订<股东会累积投票制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<独立董事工作条例>的议案》	√
2.06	《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.09	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
2.10	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
2.11	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
2.12	《关于废止<累积投票制实施细则>的议案》	√
2.13	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√

1、上述议案已经2025年8月25日召开的公司第六届董事会第三次会议、第六 届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、上述第1项、第2.01-2.02项、第2.13项议案为特别决议事项，需经出席 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公 告时同时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记手续

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、 股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书 和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记；

（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法 定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照 复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人 身份证复印件和本人身份证办理登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登 记；

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证。

2、登记时间：2025年9月11日（星期四）上午9:00-11:30、下午14:30-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高 新区联合总部大厦10楼公司会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。

（二）联系方式

联系人：杨扬、陈丽暖

联系电话：0755-26719889

联系地址：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司

会议室

联系邮箱：ir@aoto.com

邮政编码：518052

六、备查文件

• 1、第六届董事会第三次会议决议；

2、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362587”，投票简称为 “奥拓投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、

• “反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年9 月12 日上午9:15，结束时 间为2025 年9 月12 日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表 我单位（个人），出席深圳市奥拓电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会， 并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做 出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

提案编号	提案名称	备注（该列打 勾的栏目可 以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：13 个
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》	√
2.04	《关于修订<股东会累积投票制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<独立董事工作条例>的议案》	√
2.06	《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.09	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
2.10	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
2.11	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√

2.12	《关于废止<累积投票制实施细则>的议案》	√
2.13	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√

备注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

委托人 姓名或名称（签章）：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人 签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 2025年 月 日 2025年 月 日