Shenzhen AOTO Electronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Nov 4, 2022

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2022-094

深圳市奥拓电子股份有限公司

关于2022年第三次临时股东大会增加临时议案

暨会议补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月29日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2022年第三次临时股东大会通 知的公告》（公告编号：2022-090），决定于2022年11月15日以现场和网络投票 相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会。

2022年11月4日，公司董事会收到控股股东、实际控制人吴涵渠先生的《关 于深圳市奥拓电子股份有限公司2022年第三次临时股东大会增加临时议案的提 议函》，吴涵渠先生根据有关规定及公司第五届董事会第十次会议决议和第五届 监事会第九次会议决议，为提高公司决策效率，申请将《关于增加公司经营范围 的议案》《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》《关于修改<公司章 程>的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》《关于修改<监事会议事规则> 的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》《关于制定<股东大会网络投 票实施细则>的议案》《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》《关于修改< 独立董事工作条例>的议案》《关于修改<董事、监事薪酬管理制度>的议案》《关 于修改<募集资金管理制度>的议案》《关于修改<对外投资管理制度>的议案》《关 于修改<关联交易决策制度>的议案》《关于修改<对外担保管理办法>的议案》共 计14项议案提交公司2022年第三次临时股东大会进行审议。

经审核，公司董事会认为上述临时议案的提案人资格、提案时间及提案程序

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符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；临时议案的内容属于股东大会职 权范围，有明确议题和具体审议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》 的有关规定。上述议案内容已经过第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九 次会议审议通过。同意将上述议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时议案外，原《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公 告》（公告编号：2022-090）中列明的公司召开2022年第三次临时股东大会的时 间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

现将本次股东大会的召开重新通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部 门规章、规范性文件和公司章程的规定

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年11月15日（星期二）下午15:00

（2）网络投票时间：2022年11月15日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2022年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委 托他人出席现场会议。

（2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网

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络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票 或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年11月9日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2022年11月9日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式 出席本次股东会议及参加表决；

（2）不能亲自出席股东会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席， 被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

（3）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的 其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公 司会议室。

二、会议审议事项

提案编号	提案名称	备注（该列打勾的 栏目可以投票）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》	√
3.00	《关于部分募投项目终止和延期的议案》	√
4.00	《关于增加公司经营范围的议案》	√
5.00	《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》	√
6.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

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7.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》	√
11.00	《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》	√
12.00	《关于修改<独立董事工作条例>的议案》	√
13.00	《关于修改<董事、监事薪酬管理制度>的议案》	√
14.00	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	√
15.00	《关于修改<对外投资管理制度>的议案》	√
16.00	《关于修改<关联交易决策制度>的议案》	√
17.00	《关于修改<对外担保管理办法>的议案》	√

上述议案1-3的具体内容已经2022年10月27日召开的公司第五届董事会第九 次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，详见2022年10月29日刊登在指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案4-17的具体内容已经2022年11月3日召开的公司第五届董事会第十 次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，详见2022年11月5日刊登在指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《公司章程》的规定，上述议案5和议案6为“特别决议议案”，须经出 席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时 同时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记手续

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、 股东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书

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和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记；

（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法 定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照 复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人 身份证复印件和本人身份证办理登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登 记；

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证。

2、登记时间：2022年11月14日（星期一）9:00-11:30、14:30-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高 新区联合总部大厦10楼公司会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）出席会议者食宿、交通费用自理

（二）联系方式

联 系 人：杨扬、王亚丽

联系电话：0755-26719889

联系地址：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司 会议室

联系邮箱：ir@aoto.com

邮政编码：518052

六、备查文件

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• 1、《公司第五届董事会第九次会议决议》；

• 2、《公司第五届监事会第八次会议决议》；

• 3、《公司第五届董事会第十次会议决议》；

• 4、《公司第五届监事会第九次会议决议》；

• 5、吴涵渠先生出具的《关于深圳市奥拓电子股份有限公司2022年第三次临

• 时股东大会增加临时议案的提议函》。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月五日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362587”，投票简称为

• “奥拓投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、

• “反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月15日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年11 月15 日上午9:15，结束

• 时间为 2022 年11 月15 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表 我单位（个人），出席深圳市奥拓电子股份有限公司2022年第三次临时股东大会， 并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做 出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

提案编号	提案名称	备注（该列打勾的 栏目可以投票）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》	√
3.00	《关于部分募投项目终止和延期的议案》	√
4.00	《关于增加公司经营范围的议案》	√
5.00	《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》	√
6.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
7.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》	√
11.00	《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》	√
12.00	《关于修改<独立董事工作条例>的议案》	√
13.00	《关于修改<董事、监事薪酬管理制度>的议案》	√
14.00	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	√

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15.00	《关于修改<对外投资管理制度>的议案》	√
16.00	《关于修改<关联交易决策制度>的议案》	√
17.00	《关于修改<对外担保管理办法>的议案》	√

备注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

委托人 姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人 签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 2022年 月 日 2022年 月 日

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