Shenzhen AOTO Electronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 17, 2011

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2011-014

深圳市奥拓电子股份有限公司

关于召开2011年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，公司决定召开2011年第三次临 时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：2011年9月1日（星期四）上午9：30

（二）股权登记日：2011年8月26日（星期五）

（三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司 会议室。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次会议采取现场投票方式

二、会议出席对象

（一）截至2011年8月26日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席 本次股东会议及参加表决。

（二）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权 人可不必为本公司股东。

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（三）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的 其他人员。

三、会议审议事项

（一）《关于修订<独立董事工作条例>的议案》。修订后的《独立董事工作 条例》于2011年8月5日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。修订后的《关联交易决策 制度》于2011年8月5日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。修订后的《募集资金管理 制度》于2011年8月5日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）《关于制定<对外担保管理办法>的议案》。《对外担保管理办法》于 2011年8月5日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）《关于制定<对外投资管理制度>的议案》。《对外投资管理制度》于 2011年8月5日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。《会计师事务所选聘 制度》于2011年8月5日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）《关于制定<信息披露管理制度>的议案》。《信息披露管理制度》于 2011年8月5日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）《关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于 LED照明应用项目的议案》。《深圳市奥拓电子股份有限公司关于使用部分超募 资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于LED照明应用项目的公告》于2011 年8月17日刊登在指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》。《深 圳市奥拓电子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主 体的公告》于2011年8月17日刊登在指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）。

上述第一至七项议案已经2011年8月3日召开的公司第一届董事会第十四次 会议审议通过。

上述第八至九项议案已经2011年8月15日召开的公司第一届董事会第十五次 会议审议通过。

四、现场会议参加办法

（一）登记手续

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股 东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和 委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。

2、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定 代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复 印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身 份证复印件和本人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者 其他授权文件应当经过公证。

（二）登记地点及授权委托书送达地点 深圳市南山区高新技术产业园南区 T2栋A6-B奥拓电子董事会办公室。

（三）登记时间 2011年8月29日（星期一）9:00-11:30、14:30-16:00。

（四）联系方式

联 系 人：李军、孔德建

联系电话：0755-26719889

联系传真：0755-26719890

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联系地址：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B奥拓电子董事会办公

室

邮政编码：518057

（五）其他事项

（一）本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之 日起复牌。

（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

附件：

一、回执

二、授权委托书

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一一年八月十五日

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附件一：

回 执

截至2011年8月26日，我单位（个人）持有“奥拓电子”（002587）股票 （ ）股，拟参加深圳市奥拓电子股份有限公司2011年9月1日召开的 2011年第三次股东大会。

姓 名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东帐号：

持股数量：

日期：2011年 月 日

签署：

附注：

• 1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上 法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印 件。

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3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个 人），出席深圳市奥拓电子股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代表本 人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指 示，受托人可以按自己的意愿投票。

兹全权委托		先生/女士（身份		证号码： ）			代表我单位（个
		市奥拓电子股份有限公		司2011年第三次临时股
							东大会，并代表本
人），出席深圳
人依照以下指示		对下列提案投票。若委托		人没有对表决权的形			式方式做出具体指
示，受托人可以		按自己的意愿投票。
		审议事项			赞成票	反	对票	弃权票
	1、《关于修订	独立董事工作条例>的		议案》
	2《关于修订	<关联交易决策制度>的		议案》
	、
	3、《关于修订	<募集资金管理制度>的		议案》
	4、《关于制定<对外担保管理办法>的议案》
	5、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
	6、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
	7、《关于制定<信息披露管理制度>的议案》
	8、《关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于LED 照明应用项目的议案》
	9、《关于变更部分募集资金投资和实施主体的议案》		项目实施地点

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备注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数: 委托人股东账户:

受委托人签名: 受托人身份证号码:

委托书有效期限: 委托日期: 2011年 月 日 2011年 月 日

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