Shenzhen AOTO Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 15, 2021

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2021-024

深圳市奥拓电子股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年3月12日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四 届监事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行 了第二十次会议。会议通知已于2021年3月6日以专人送达或电子邮件的方式送达 各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》 的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方 式通过了以下议案：

一、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2021 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》

经监事会各位监事审议后，监事会认为：

（一）公司不存在《指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引 第4 号—员工持股计划》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股 计划的情形。

（二）公司通过职工代表大会等方式征求公司员工关于公司 2021 年员工持 股计划相关事宜的意见，董事会结合相关意见拟定《深圳市奥拓电子股份有限公 司2021 年员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”），制定程序 合法、有效。公司2021 年员工持股计划内容符合《指导意见》、《深圳证券交

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易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等法律、法规及规范性 文件的规定。

（三）公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在 损害公司、全体股东及中小股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强 制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷 款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

（四）公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其 作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

（五）公司在推出员工持股计划前，已充分征求员工意见。公司实施 2021 年 员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步 完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和 创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。

（六）本次员工持股计划关联董事已根据相关规定回避表决，公司审议本次 员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。

《深圳市奥拓电子股份有限公司2021 年员工持股计划（草案）》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。《深圳市奥拓电子股份有限公司2021 年员工持 股计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。 本议案3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法> 的议案》

为规范深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”） 2021 年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市 公司信息 披露指引第 4 号—员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规 范性文件和《公司章程》、《深圳市奥拓电子股份有限公司2021 年度员工持股计 划（草案）》的规定，拟制定《深圳市奥拓电子股份有限公司 2021 年员工持股

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计划管理办法》。

《深圳市奥拓电子股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。《广东信达律师事务所关于公司回购注 销部分限制性股票的法律意见书》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、备查文件

• 1、第四届监事会第二十次会议决议。

• 2、监事会关于公司2021 年员工持股计划相关事项的审核意见。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司 监事会

二〇二一年三月十二日

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