Shenzhen AOTO Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

May 4, 2018

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2018-045

深圳市奥拓电子股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年5月3日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 监事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了 第二十次会议。会议通知已于2018年4月27日以专人送达或电子邮件的方式送达 各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关 规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过 了以下议案：

一、《关于向激励对象授予2017 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》

经审核，监事会认为：董事会确定的授权日符合《上市公司股权激励管理办 法》以及《公司2017年股票期权激励计划（草案）》中关于授权日的相关规定， 同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。

本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或 宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以 行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其 作为公司本次股票期权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励 计划规定的获授条件。

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特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

监事会

二〇一八年五月四日

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