Shenzhen AOTO Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 6, 2017

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2017-091

深圳市奥拓电子股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年12月5日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会 议室举行了第二十三次会议。通知已于2017年11月30日以专人送达或电子邮件的 方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董 事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投 票方式审议通过了以下议案：

一、《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意为全资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司向银行申请5000万元综 合授信贷款提供担保，担保期限一年。

具体内容详见在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

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特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会 二〇一七年十二月五日

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