Shenzhen AOTO Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 31, 2016

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-016

深圳市奥拓电子股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月30日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第四次 会议。通知已于2016年3月19日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本 次会议以现场方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于<公司2015 年度总经理工作报告>的议案》

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

二、《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》

《公司2015年度董事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2015年年度报告》相关内容。

公司原独立董事李毅先生、李华雄先生和崔军先生分别向董事会提交了《公 司2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。三位 独立董事的2015 年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

公司2015 年度实现营业收入293,167,343.03 元；实现营业利润 12,911,337.62元；实现归属于上市公司股东的净利润21,416,141.79元。截至 2015年12月31日，公司总资产700,260,048.89元，所有者权益591,441,532.56 元，其中归属于母公司的所有者权益588,030,077.84元。上述数据已经瑞华会计 师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

四、《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度归属于上市公司股 东的净利润为21,416,141.79 元，母公司净利润为14,452,510.18 元。以2015 年度母公司净利润14,452,510.18 元为基数，提取10%法定公积金1,445,251.02 元，加期初未分配利润160,870,431.15 元后，减去报告期内分配利润 32,951,554.20 元，2015 年度可供股东分配的利润为 140,926,136.11 元。

根据公司第三届董事会第四次会议审议通过的《关于调整2016 年限制性股 票激励计划授予对象及授予数量和部分激励对象暂缓授予的议案》，公司2016 年限制性股票激励计划激励对象调整为156 人，授予数量调整为546 万股，其中 公司副总经理矫人全先生48 万股限制性股票需要暂缓授予，待上述除矫人全先 生外的155 人限制性股票授予登记完成后，公司股份总数将由373,450,947 股变 更为378,430,947 股。公司股权激励计划首次授予限制性股票（第三期）和预留 限制性股票（第二期）未到达解锁条件，根据《公司股票期权与限制性股票激励 计划（草案修订稿）》相关规定，共需要回购注销限制性股票2,126,951 股，本 次回购注销完成后，公司股份总数将由378,430,947 股变更为376,303,996 股。 2015 年度利润分配方案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本 376,303,996 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.3 元（含税）, 需派发现金股利共计人民币11,289,119.88 元。

公司本次2016年限制性股票授予登记（除公司副总经理矫人全先生外）及部 分限制性股票回购注销事宜，如未能在公司实施2015年度利润分配方案的股权登 记日前完成，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（2015年修订）》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不 变”的原则，对上述利润分配预案进行调整。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

五、《关于<公司2015年年度报告>及<公司2015年年度报告摘要>的议案》

《公司2015 年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

《公司2015年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

六、《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报 刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》、瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》、《广发 证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》 详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

七、《关于<公司2015年度内部控制评价报告>的议案》

《公司2015年度内部控制评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

八、《关于<公司2016年度财务预算报告>的议案》

公司预计2016年实现营业收入5.92亿元，净利润6500万元（净利润值未扣除 股权激励成本）。（特别提示：上述指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于 市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资 者特别注意）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

九、《关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》

公司董事、高级管理人员2015年度薪酬详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司2015年年度报告》。

表决情况如下（所有董事对自己的薪酬回避表决）。

1、公司董事长吴涵渠先生2015年年度薪酬

赵旭峰先生与吴涵渠先生为关联董事，回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、公司副董事长郭卫华先生2015年年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、公司董事兼总经理沈毅先生2015年年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、公司董事兼副总经理赵旭峰先生2015年年度薪酬

吴涵渠先生与赵旭峰先生为关联董事，回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、公司董事段忠先生2015年年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6、公司董事蔡凡先生2015年年度薪酬

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、公司原独立董事李毅先生2015年年度薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、公司原独立董事李华雄先生2015年年度薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、公司原独立董事崔军先生2015年年度薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、公司副总经理杨四化先生2015年年度薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、公司副总经理兼财务总监彭世新女士2015年年度薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、公司副总经理吴振志先生2015年年度薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

其中，公司董事2015年度薪酬尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十、《关于公司董事长及副董事长2016年度薪酬分配方案的议案》

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

董事长吴涵渠先生和副董事长郭卫华先生回避表决。赵旭峰先生与吴涵渠先 生为关联董事，回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十一、《关于公司高级管理人员2016年度薪酬分配方案的议案》

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

董事兼总经理沈毅先生、董事兼副总经理赵旭峰先生回避表决。吴涵渠先生 与赵旭峰先生为关联董事，回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十二、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2015年度的审计工作中，严 格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见， 体现了良好的职业素养和职业道德，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2016年度审计机构，聘期一年。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十三、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》

《公司关于运用自有闲置资金购买理财产品的公告》和《公司独立董事对相 关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十四、《关于回购注销部分限制性股票和注销剩余股票期权的议案》

《公司关于回购注销部分限制性股票和注销剩余股票期权的公告》详见指定 信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事关于相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于公 司回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权相关事宜的法律意见书》详见指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

十五、《关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量和部分 激励对象暂缓授予的议案》

《公司关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量和部分激 励对象暂缓授予的公告》和《广东信达律师事务所关于调整2016年限制性股票激 励计划授予对象及授予数量和部分激励对象暂缓授予的法律意见书》详见指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

十六、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》

公司拟向中国银行深圳分行高新区支行申请人民币5000万元授信额度，拟向 民生银行深圳分行高新区支行申请人民币5000万元授信额度，拟向浦发银行深圳 分行福强支行申请人民币6000万元授信额度，期限均为一年，分别用于通过上述 银行办理开立银行承兑汇票、保函，具体用途以上述银行最后审批结果为准。

董事会授权董事长在上述授信额度内办理公司相关授信（包括但不限于授信、 借款、担保、抵押、融资等）及借款事宜。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十七、《关于召开2015年度股东大会的议案》

《公司关于召开2015年度股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《中 国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会 二〇一六年三月三十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==