Shenzhen AOTO Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 1, 2016

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-009

深圳市奥拓电子股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年2月26日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第三次 会议。通知已于2016年2月25日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本 次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会 议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议 案：

一、《关于调整2016 年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》

鉴于《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》中确定的部分激励对象由 于个人原因减少或放弃本次公司授予的限制性股票，公司董事会对限制性股票激 励对象及授予数量进行调整。调整后，公司2016年限制性股票激励计划授予的激 励对象由168人调整为162人，授予数量由560万股调整为555万股。

公司监事会对本次调整后的激励对象名单进行了核查，独立董事对该事项发 表了独立意见。《公司监事会对2016年限制性股票激励计划激励对象名单（调整 后）的核查意见》、《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的公告》、 《公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》详见指定信息披露

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事沈毅先生为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，回避表决。 本议案8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2016 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2016年限制性股票激励计划规定 的授予条件已经成就，同意确定2016年2月29日为授予日，授予162名激励对象555 万股限制性股票。

独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》 详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司关于向2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》 详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事沈毅先生为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，回避表决。 本议案8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一六年三月一日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==