Shenzhen AOTO Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 4, 2016

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-004

深圳市奥拓电子股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年2月4日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 监事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第二次 会议。会议通知已于2016年1月29日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。 本次会议应到监事3名，实到监事3名（本次会议以现场结合通讯方式召开），符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电 子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。 与会监事以记名投票方式通过了以下议案：

一、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2016 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合 《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称 “《管理办法》”）以及《股权激励有关事项备忘录1－3号》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

列入公司本次激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公 开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证

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券监督管理委员会予以行政处罚的，也不存在《公司法》规定的不得担任公司董 事及高级管理人员的情形，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1－ 3 号》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激 励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

《深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及摘 要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：《深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激 励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

《深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

监事会

二〇一六年二月四日

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