Shenzhen AOTO Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 26, 2016

深圳市奥拓电子股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》等相关规定，作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第一次会议审议的相 关议案等事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

经审阅本次会议聘任的高级管理人员的个人履历及相关资料，未发现有《公 司法》第一百四十六条规定之情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门处罚 和证券交易所惩戒之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形； 我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务 的资格和能力。

本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

我们同意聘任沈毅先生为公司总经理；同意聘任杨四化先生、彭世新女士、 赵旭峰先生、矫人全先生、吴振志先生为公司副总经理，彭世新女士兼任公司财 务总监；同意聘任孔德建先生为公司董事会秘书。

二、关于聘任审计部负责人的独立意见

经过对郑艳华女士有关教育背景及工作经历的了解，未发现有《公司法》第 一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所 惩戒，也不存在其他不得担任公司审计部门负责人之情形，具备担任公司审计部 负责人的资格；同时郑艳华女士具有良好的审计专业知识和相关工作经验，熟悉 相关法律、行政法规，身体健康，具备全面负责公司审计部的能力。郑艳华女士 目前持有公司25,503股限制性股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间

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不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在 关联关系。

本次董事会聘任郑艳华女士为公司审计部负责人的程序规范，符合《公司法》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》、《内部审计制度》的规定。

我们同意聘任郑艳华女士为公司审计部负责人。

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（此页无正文，为《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意 见》的签署页)

独立董事签字：

_______________ _______________ _______________ 马秀敏 王丽娜 贾广新

二〇一六年一月二十六日

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