Shenzhen AOTO Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 26, 2016

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-001

深圳市奥拓电子股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月26日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第一次 会议。通知已于2016年1月25日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本 次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经 全体董事推举，会议由董事吴涵渠先生主持。与会董事以记名投票方式审议通过 了以下议案：

一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举吴涵渠先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历及通讯方式详见附件） 本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

同意选举郭卫华先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件） 本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、《关于设立公司第三届董事会专门委员会及选举其委员的议案》

公司第三届董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会。经

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过董事会选举，各专门委员会组成如下：

1、董事会审计委员会委员由独立董事马秀敏女士、独立董事王丽娜女士、 非独立董事吴涵渠先生组成，由独立董事马秀敏女士担任主任委员；

2、董事会薪酬与考核委员会由独立董事王丽娜女士、独立董事贾广新先生、 非独立董事吴涵渠先生组成，由独立董事王丽娜女士担任主任委员；

3、董事会提名委员会委员由独立董事贾广新先生、独立董事王丽娜女士、 非独立董事吴涵渠先生组成，由独立董事贾广新先生担任主任委员；

4、董事会战略委员会委员由非独立董事吴涵渠先生、独立董事王丽娜女士、 独立董事贾广新先生组成，由非独立董事吴涵渠先生担任主任委员。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日 止。（简历详见附件）

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任沈毅先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》 详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

同意聘任杨四化先生、彭世新女士、赵旭峰先生、矫人全先生、吴振志先生 为公司副总经理，彭世新女士兼任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》 详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任孔德建先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至第三届董事会届满之日止。（简历及通讯方式详见附件）

独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》 详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任雷利民先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历及通讯方式详见附件）

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

八、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任郑艳华女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》 详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十六日

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附件：

1、吴涵渠先生的简历及通讯方式

吴涵渠 ，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，高级工程师。曾在九江船舶工业学校任教。1989年至1993年在深圳电子产 品质量检测中心任技术部副经理，从事电子产品质量检测和产品技术标准的研究。 1993年组建公司，历任公司董事长、总经理。现任公司董事、深圳市第六届政协 委员。

吴涵渠先生持有公司112,978,642股股份,为公司控股股东和实际控制人。公 司董事赵旭峰系吴涵渠先生的妻弟。除上述关系外，吴涵渠先生与其他董事、监 事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴涵渠先生通讯方式如下：

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园南区T2 栋A6-B

邮政编码：518057

联系电话：0755-26719889 传真号码：0755-26719890

电子邮箱：touzizhe@aoto.com

2、郭卫华先生的简历

郭卫华 ，男，1961年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级政工师。曾在国营第四四一厂工作。1998年进入公司，历任市场部经理、重 大项目部经理、副董事长等职务。现任公司董事。

郭卫华先生持有公司8,037,286 股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、 持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、各专门委员会委员的简历

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马秀敏 ，女，1972 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权,本科学历， 中国注册会计师。历任中国三江航天集团零六六基地万峰厂调研员、深圳鹏城会 计师事务所审计项目经理、国家863 计划材料表面工程技术研究开发中心财务经 理、深圳市科陆电子科技股份有限公司独立董事。现任深圳衡大会计师事务所合 伙人、公司独立董事。

马秀敏女士未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

王丽娜 ，女，1967 年7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权, 研究生学 历，资深律师。历任中华全国律师协会第七届理事会理事、广东省律师协会第八 届理事会理事、深圳市律师协会第五、六届理事和第七届副会长、深圳市职业技 术学院校外资深专家。现任深圳市第六届政协委员、深圳市新的社会阶层人士联 合会副主席、深圳市知识界人士联谊会理事、深圳仲裁委员会仲裁员、深圳市地 税局特邀监察员、深圳市交通运输委员会产业资金审核专家库专家、广东瑞霆律 师事务所主任、首席合伙人、公司独立董事。

王丽娜女士未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

贾广新 ，男，1960 年4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权,本科学历， 高级工程师。历任原电子工业部713 厂设计所副所长、深圳市赛格宝华电子股份 有限公司副总经理兼总工程师、深圳市赛格达声股份有限公司副总经理兼总工程 师、深圳市赛格集团公司技术中心执行副主任、深圳市华发电子有限公司总经理 助理。现任民盟深圳市福田二支部副主委、深圳市政府评审专家库专家，深圳市 高级职称评委、深圳市三维自动化工程有限公司董事、总经理、公司独立董事。

贾广新先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

吴涵渠 ：简历详见附件“1、吴涵渠先生的简历及通讯方式”。

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4、沈毅先生的简历

沈毅，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年进入公司，历任人事主管、人事行政部副经理、供应储运部经理、商务部经理 兼LED光电事业部副总经理、总经理助理兼LED光电事业部总经理、公司总经理等 职务。现任公司董事。

沈毅先生持有公司4,371,217股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、 持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、副总经理、财务总监的简历：

杨四化 ，男，1978 年7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学 MBA。1999 年进入公司，历任财务部主管、采购部经理、总经理办公室主任、监 事、董事会秘书、副总经理。现任公司人力资源总监。

杨四化先生持有公司1,180,189 股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、 持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭世新 ，女，1967 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级会计师，高级国际财务管理师。曾在贵州省石油公司、深圳南油集团商服公 司工作。1998 年进入公司，历任计划财务部经理、财务总监。

彭世新女士持有公司4,803,087 股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、 持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵旭峰 ，男，1968 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾在福州市建材公司工作。1993 年进入公司，历任销售部经理、广州办事处经 理、自助设备事业部副总经理、渠道总监、采购总监。现任公司董事。

赵旭峰先生持有公司13,305,858 股股份。赵旭峰先生系吴涵渠先生的妻弟。 除上述关系外，赵旭峰先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之

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五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

矫人全 ，男，1973 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾在烟台市万维电脑有限公司工作。1995 年进入公司，历任研发部经理、客服 中心经理、客服中心总监、副总工程师、监事。现任南京奥拓电子科技有限公司 总经理。

矫人全先生持有公司535,634 股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、 持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴振志 ，男，1976 年5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高 级工程师。曾在深圳市瑞士亿博钟表厂工作。2000 年进入公司，历任公司LED 显示技术研发中心主任、副总工程师、监事、技术总监、副总经理。

吴振志先生持有公司674,130 股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、 持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、孔德建的简历及通讯方式

孔德建 ，男，1985 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 上海交通大学MBA（在读）。自2008 年7 月至今一直在公司工作，历任总经理 办公室主管、证券事务部副经理、证券事务代表，现任公司证券事务部经理、董 事长办公室主任、人力资源部副经理。2011 年7 月取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》。

孔德建先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孔德建先生通讯方式如下：

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园南区T2 栋A6-B

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邮政编码：518057

联系电话：0755-26719889

传真号码：0755-26719890

电子邮箱：kongdj@aoto.com

7、雷利民先生的简历及通讯方式

雷利民 ，男，1989 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。曾任职于万华化学（宁波）有限公司财务部。自2014 年4 月至今一直 在公司工作，现任公司证券事务助理。2015 年11 月取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》。

雷利民先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

雷利民先生通讯方式如下：

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园南区T2 栋A6-B 邮政编码：518057

联系电话：0755-26719889

传真号码：0755-26719890

电子邮箱：leilm@aoto.com

8、郑艳华女士的简历

郑艳华 ，女，1976 年7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师。曾先后就职于爱普生技术（深圳）有限公司、益海嘉里粮油（深 圳）有限公司、深圳大华会计师事务所（特殊普通合伙）。自2013 年8 月至今一 直在公司工作，历任公司审计部负责人。现任公司审计部经理。

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郑艳华女士持有公司25,503 股限制性股票，与其他董事、监事、高级管理 人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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