Shenzhen AOTO Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 24, 2012

深圳市奥拓电子股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》等相关规定，作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第一次会议中的相关 议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

经审阅本次会议聘任的高级管理人员的个人履历及相关资料，未发现有《公 司法》第一百四十七条规定之情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情 形；我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职 务的资格和能力。

本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 不存在损害公司及其他股东利益的情况。

我们同意聘任沈毅先生为公司总经理；同意聘任杨四化先生为公司副总经 理；同意聘任彭世新女士为公司财务总监。

二、关于聘任审计部负责人的独立意见

经过对彭兰岚女士有关教育背景及工作经历的了解，未发现有《公司法》第 一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，也不存在其他不得担任公司审计部门负责人之情形，具备担任公司审计 部负责人的资格；同时彭兰岚女士具有良好的审计专业知识和相关工作经验，熟 悉相关法律、行政法规，身体健康，具备全面负责公司审计部的能力。彭兰岚女 士目前未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

本次董事会聘任彭兰岚女士为公司审计部负责人的程序规范，符合《公司

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法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《内部审计制度》的规定。

我们同意聘任彭兰岚女士担任公司审计部负责人。

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（此页无正文，为《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事对相关事项的独 立意见》的签署页)

独立董事签字：

_______________ _______________ _______________ 崔 军 李 毅 李华雄

二〇一二年十二月二十二日

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