Shenzhen AOTO Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 24, 2012

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2012-053

深圳市奥拓电子股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年12月22日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第一 次会议。通知已于2012年12月16日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。 本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经全体董事推举，会议由董 事吴涵渠先生主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举吴涵渠先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历及通讯方式详见附件）

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、《关于制定<董事长工作细则>的议案》

《董事长工作细则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

同意选举郭卫华先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）

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本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、《关于设立公司第二届董事会专门委员会及选举其委员的议案》

公司第二届董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略四个专门委员会。经 过董事会选举，各专门委员会组成如下：

1、董事会薪酬与考核委员会由独立董事崔军先生、独立董事李毅先生、非 独立董事吴涵渠先生组成，由独立董事崔军先生担任主任委员；

2、董事会审计委员会委员由独立董事李华雄先生、独立董事崔军先生、非 独立董事吴涵渠先生组成，由独立董事李华雄先生担任主任委员；

3、董事会提名委员会委员由独立董事李毅先生、独立董事崔军先生、非独 立董事吴涵渠先生组成，由独立董事李毅先生担任主任委员；

4、董事会战略委员会委员由非独立董事吴涵渠先生、独立董事崔军先生、 独立董事李毅先生组成，由非独立董事吴涵渠先生担任主任委员。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日 止。（简历详见附件）

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任沈毅先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起 至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）

独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》 详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

六、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

同意聘任杨四化先生为公司副总经理、彭世新女士为公司财务总监，任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）

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独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》 详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

七、《关于指定董事长代行董事会秘书职责的议案》

公司原董事会秘书李军先生任期届满，不再担任公司董事会秘书。在董事会 秘书空缺期间，指定董事长吴涵渠先生代行董事会秘书职责，董事会将尽快聘任 新的董事会秘书。

董事会对李军先生担任董事会秘书期间的工作表示感谢。

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任孔德建先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历及通讯方式详见附件）

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

九、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任彭兰岚女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》

同意公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请人民币3,000 万元 授信额度，期限一年，用于通过中国银行股份有限公司深圳高新区支行办理开立 银行承兑汇票、保函，具体用途以中国银行股份有限公司深圳高新区支行最后审 批结果为准。

董事会授权董事长在本次授信额度内办理公司相关授信（包括但不限于授 信、借款、担保、抵押、融资等）及借款事宜。

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本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月二十二日

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附件：

1、董事长简历及通讯方式

吴涵渠 ，男， 1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。曾在九江船舶工业学校任教。 1989 年至 1993 年在深圳电子产品质量检 测中心任技术部副经理，从事电子产品质量检测和产品技术标准的研究。 1993 年组建公司，历任公司董事长、总经理。现为公司董事、深圳市第五届政协委员。

吴涵渠先生持有公司 33,225,075 股股份 , 为公司控股股东和实际控制人。公 司董事赵旭峰先生系吴涵渠先生的妻弟。除上述关系外，吴涵渠先生与其他董事、 监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴涵渠先生通讯方式如下：

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋 A6-B

邮政编码： 518057

联系电话： 0755-26719889 传真号码： 0755-26719890 电子邮箱： touzizhe@szaoto.com

2、副董事长简历

郭卫华 ，男， 1961 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾在国营第四四一厂工作。 1998 年进入公司，历任市场部经理、重大项目部经 理、副总经理、董事。现为公司董事。

郭卫华先生持有公司 2,984,598 股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、 持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、各专门委员会委员简历

李华雄 ，男，1963 年7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，注册会计师，中国注册会计师协会非执业会员。1988 年起在中南财经 大学会计系外国会计教研室任职。曾先后在海南港澳信托投资有限公司、港澳实

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业股份有限公司、粤华电股份有限公司、湘财证券有限公司投资总部、深圳市德 众投资管理有限公司、深圳市中科智资本投资有限公司、上海恩然科技投资有限 公司、杭州浙大网新科技实业投资有限、宁波富华科技投资有限公司工作，历任 公司独立董事。现为深圳市中科智资本投资有限公司总经理。

李华雄先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，已取得独立董事资格证书，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李毅 ，男，1958 年6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，高级工程师。2000 年起至今任深圳市雅都软件股份有限公司董事长。历 任深圳市金证科技股份有限公司独立董事、广东省第九届政协委员、深圳市第三 届政协委员、公司独立董事。现为深圳市第三届科技专家委员会委员、深圳市第 五届政协委员、深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事。

李毅先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百 分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，已取得独立董事资格证书，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

崔军 ，男，1964 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，法律硕士、一级律师。1994 年起在广东敏于行律师事务所任职。历任公 司独立董事。现为广东星辰律师事务所担任执行合伙人、深圳市政协委员、第九 届广东省律师协会理事、广东省律师协会文化建设工作委员会主任、中华全国律 师协会知识产权法律业务委员会委员、深圳市专利协会常务副会长、深圳市创意 设计知识产权促进会副会长、深圳市达实智能股份有限公司独立董事、深圳市通 产集团有限公司外部董事、深圳中华自行车（集团）股份有限公司独立董事。

崔军先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百 分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，已取得独立董事资格证书，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴涵渠： 简历详见附件“1、董事长简历”。

4、总经理简历

沈毅 ，男， 1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

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1998 年进入公司，历任人事主管、人事行政部副经理、供应储运部经理、商务 部经理兼 LED 光电事业部副总经理、 LED 光电事业部总经理、总经理助理、公司 副总经理、董事。现为公司董事。

沈毅先生持有公司 1,132,500 股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、 持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、副总经理、财务总监简历

杨四化 ，男， 1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学 MBA 。 1999 年进入公司，历任财务部主管、采购部经理、监事。现为公司总经 理助理、人力资源总监、总经理办公室主任。

杨四化先生持有公司 263,251 股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、 持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭世新 ，女， 1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级会计师，高级国际财务管理师。曾在贵州省石油公司、深圳南油集团商服公 司工作。 1998 年进入公司，历任计划财务部经理、财务总监。

彭世新女士持有公司 1,382,500 股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、 持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、证券事务代表简历

孔德建 ，男， 1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2008 年 7 月开始在本公司工作，历任总经理办公室主管、总裁秘书、证券事务 代表。现为证券事务部副经理。 2011 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的《董事 会秘书资格证书》。

孔德建先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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孔德建先生通讯方式如下： 联系地址：深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋 A6-B 邮政编码： 518057 联系电话： 0755-26719889 传真号码： 0755-26719890 电子邮箱： kongdj@szaoto.com

7、审计部负责人简历

彭兰岚 ，女， 1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾先后就职于香港满贯国际有限公司、 深圳市零售商业行业协会、深圳市科创数字显示技术有限公司、深圳勤业众信会 计师事务所、深圳市美之高实业发展有限公司， 2011 年 7 月至今就职于本公司。 现为公司审计部副经理。

彭兰岚女士未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公 司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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