Shenzhen AOTO Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 19, 2012

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2011-047

深圳市奥拓电子股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年11月18日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届监事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第十 六次会议。通知已于2012年11月9日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。 本次会议应到监事5名，实到监事5名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会 议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议 案：

一、《关于监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期将于2012年12月5日届满，根据《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，将按照相 关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会经过资格审查，提名以下两人为公 司第二届监事会股东代表监事候选人：

邱荣邦先生、黄斌先生为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事（一名）共同组成公司第二届监事会。上述股东 代表监事候选人简历详见附件。

上述股东代表监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二

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年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二 分之一。

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交至股东大会以累积投票表决方式进行审议。

本议案5票赞成；0票反对；0票弃权。

二、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

公司监事会成员人数由五名减至三名，现对《监事会议事规则》的相关条款 进行修订。

本议案尚需提交至股东大会审议。

本议案5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

修订后的《监事会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期 货业务特许资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公 司未来财务审计工作的要求，同意将公司聘请的 2012 年度外部审计机构由深圳 市鹏城会计师事务所有限公司变更为国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）， 聘期一年。

《公司关于变更会计师事务所的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交至股东大会审议。

本议案5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

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深圳市奥拓电子股份有限公司

监事会

二〇一二年十一月十八日

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附件：股东代表监事候选人简历

邱荣邦 ，男，1964 年7 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学 历。曾在珠海华声集团有限公司工作。1993 年进入公司，历任研发部经理、质 量技术部经理、副总工程师。现任公司监事会主席、首席工程师。

邱荣邦先生持有公司3,799,576 股股份,与其他董事、监事、高级管理人员、 持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄斌 ，男，1964 年4 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾在 广州电子工业部第五研究所、检测中心工作。1993 年进入公司，历任副总经理、 客服部总监。现任公司监事、南京奥拓副总经理。

黄斌先生持有公司7,195,500 股股份,与其他董事、监事、高级管理人员、 持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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