Shenzhen AOTO Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 22, 2012

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2012-038

深圳市奥拓电子股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年10月18日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室以现场方式 召开了第二十三次会议。通知已于2012年10月8日以专人送达或电子邮件的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事李毅 先生因外地出差，授权委托独立董事李华雄先生出席），符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》 的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审 议通过了以下议案：

一、《关于公司2012 年第三季度报告全文及正文的议案》

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《公司2012 年第三季度报告全文》及《公司2012 年第三季度报告正文》 详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《关于制定<全面财务预算管理制度>的议案》

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

制定的《全面财务预算管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

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本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一二年十月十八日

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