Shenzhen AOTO Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 24, 2012

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2012-020

深圳市奥拓电子股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年4月23日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室以现场结合通 讯方式召开了第二十次会议。通知已于2012年4月13日以专人送达或电子邮件的 方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名（其中现场方式参加会 议董事8名，通讯方式参加会议董事1名），符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下 议案：

一、《关于公司2012 年第一季度报告全文及正文的议案》

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《公司2012 年第一季度报告全文》及《公司2012 年第一季度报告正文》详 见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《关于公司组织架构调整的议案》

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

根据公司发展需要，对公司组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图详 见本公告附件1。

三、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

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本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

四、《关于王昊翔先生辞去公司副总经理职务的议案》

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《公司关于高级管理人员辞职的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十三日

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附件1：调整后的公司组织架构图

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----- Start of picture text ----- 股东大会战略委员会监事会提名委员会 董事会审计委员会 董事会秘书审计部 董事长 证券事务部薪酬与考核委员会总经理管理者代表副总经理 财务总监 副总经理副总工程师 投资总监 人力资源总监总 金南 惠 金 金 金经 融项 国 国 研 计 京 州 投 人 重 渠 销 西 华 华 华 融 融 融 系显 奥 奥 办 客 电实 目 内 际 物 采 生 质 发 划 奥 奥 资 力 大 道 售 市 南 南 东 北 电 电 电 统示 拓 拓 （ 服 子验 工 业 业 控 购 产 量 管 财 拓 拓 管 资 项 营 管 场 营 营 营 营 子 子 子 集研 光 软 信 中 研室 程 务 务 部 部 部 部 理 务 （ （ 理 源 目 销 理 部 销 销 销 销 供 生 质 成发 电 件 息 心 发部 部 部 部 部 筹 筹 部 部 部 部 部 区 区 区 区 应 产 量 部中 ） ） 办 中） 部 部 部心 心LED----- End of picture text -----

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