Shenzhen AOTO Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 9, 2012

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2012-010

深圳市奥拓电子股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年4月5日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室以现场方式召 开了第十九次会议。通知已于2012年3月26日以专人送达或电子邮件的方式送达 各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关 规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过 了以下议案：

一、《关于<公司2011 年度总经理工作报告>的议案》

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、《关于<公司2011 年度董事会工作报告>的议案》

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的 《公司2011 年年度报告》之第八节。

本议案尚需提交公司2011 年度股东大会审议。

公司独立董事李毅先生、李华雄先生和崔军先生分别向董事会提交了《公司 2011 年度独立董事述职报告》，并将在公司2011 年年度股东大会上述职。三位 独立董事的2011 年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）。

三、《关于<公司2011 年度财务决算报告>的议案》

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司2011 年度实现营业收入230,168,248.09 元，比2010 年同期增长3.69%； 实现营业利润33,426,370.74 元，比2010 年同期下降34.80%；实现归属于上市 公司股东的净利润33,564,802.96 元，比2010 年同期下降30.47%。

本议案尚需提交公司2011 年度股东大会审议。

四、《关于<公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2011年度归属于上市公司股 东的净利润为33,564,802.96元，母公司净利润为31,383,606.80元。以2011 年度母公司净利润31,383,606.80元为基数，提取10%法定公积金 3,138,360.68元，加期初未分配利润49,990,129.81元后，2011年度可供股 东分配的利润为78,235,375.93元。

2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以公司截至2011 年12月31日总股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 3.00元（含税），共计25,200,000.00元，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增3股，合计转增股本25,200,000股，转增股本后公司总股本增加至 109,200,000股。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

五、《关于<公司2011 年年度报告>及<公司2011 年年度报告摘要>的议案》

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《公司2011 年年度报告》 详见指定信息披露网站巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）。

《公司2011 年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2011 年度股东大会审议。

六、《关于<公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会出具的《公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》、深圳市鹏城会计师事务所有限公 司出具的《公司2011 年度募集资金使用情况的专项审核报告》、《广发证券股份 有限公司关于公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2011 年度股东大会审议。

七、《关于<公司2011 年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《公司2011 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、《关于<公司2012 年度财务预算报告>的议案》

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2011 年度股东大会审议。

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九、《关于制定<财务管理制度>的议案》

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《 财务管理制度 》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2011 年度股东大会审议。

十、《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《 董事、监事薪酬管理制度 》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2011 年度股东大会审议。

十一、《关于制定<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《 高级管理人员薪酬管理制度 》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

十二、《关于<公司高级管理人员2011 年度薪酬确认及2012 年度薪酬分配 方案>的议案》

本议案6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。3 名兼任高管的关联董事吴涵渠、 郭卫华、沈毅回避了表决。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

十三、《关于<公司2011 年度关联交易确认及2012 年度关联交易预计>的 议案》

本议案7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。2 名关联董事吴涵渠、邓志新回避

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了表决。

对公司2011 年度日常关联交易的确认：2011 年度公司的日常关联交易金额 为770,741.34 元。具体包括向关联方深圳市奥伦德科技有限公司采购货物金额 为214,433.98 元；关联方中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司向本公 司提供检测服务412,007.36 元；关联方深圳中认南方检测技术有限公司向本公 司提供检测服务144,300.00 元。上述关联交易价格为按市场化原则由双方协商 确定，或者参照政府指导价并按市场化原则由双方协商确定。

对公司2012 年度日常关联交易的预计：2012 年度关联方中检集团南方电子 产品测试（深圳）有限公司及深圳中认南方检测技术有限公司为公司提供检测服 务金额不超过2,600,000.00 元。本次预计的管理交易价格参照政府指导价并按 市场化原则由双方协商确定

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

十四、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构，聘 期一年。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2011 年度股东大会审议。

十五、《关于制定<理财产品管理制度>的议案》

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《 理财产品管理制度 》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2011 年度股东大会审议。

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十六、《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《公司关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司 关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的专项核查意见》详见指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、《关于<公司治理专项活动的整改报告>的议案》

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《公司治理专项活动的整改报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

十八、《关于<公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告> 的议案》

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》详见指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司 关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告的专项核查意见》详见指定 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、《关于公司聘任证券事务代表的议案》

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《公司聘任证券事务代表的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）。

二十、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请人民币3,000 万元授信 额度，期限一年，用于通过中国银行股份有限公司深圳高新区支行办理开立银行 承兑汇票、保函，具体用途以中国银行股份有限公司深圳高新区支行最后审批结 果为准。

公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请人民币5,000 万元授信额 度，期限一年，用于通过中国建设银行股份有限公司深圳分行办理开立银行承兑 汇票、保函，具体用途以中国建设银行股份有限公司深圳分行最后审批结果为准。

董事会授权董事长在上述两项授信额度内办理公司相关授信（包括但不限于 授信、借款、担保、抵押、融资等）及借款事宜。

本议案尚需提交公司2011 年度股东大会审议。

二十一、《关于召开2011 年度股东大会的议案》

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《公司关于召开2011 年度股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《中 国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一二年四月五日

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