Shenzhen AOTO Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 28, 2011

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2011-017

深圳市奥拓电子股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年9月26日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第十六 次会议。通知已于2011年9月16日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。 本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会 议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议 案：

一、《<关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划>及<关于 “加强上市公司治理专项活动”的自查事项报告>的议案》

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《深圳市奥拓电子股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查 报告和整改计划的公告》和《深圳市奥拓电子股份有限公司关于“加强上市公司 治理专项活动” 的自查事项报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十六次 会议相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

《广发证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司“加强上市公司

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治理专项活动”的自查报告和整改计划的核查意见》详见指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《<关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告>的议案》 本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《深圳市奥拓电子股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动 的自查报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十六次 会议相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

《广发证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司规范财务会计 基础工作专项活动的工作方案及自查报告的专项意见》详见指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、《关于<中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表>的议案》 本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司2011 年第四次 临时股东大会审议。

《深圳市奥拓电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见指定信 息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十六次 会议相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

五、《关于公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议 案》

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本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《深圳市奥拓电子股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入募集资金 投资项目自筹资金的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

《深圳市鹏城会计师事务所有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》详见指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十六次 会议相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

《广发证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司使用募集资金 置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》详见指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、《关于增设和更换募集资金专项账户的议案》

公司2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金对深 圳市奥拓光电科技有限公司增资用于 LED 照明应用项目的议案》和《关于变更 部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》。为进一步规范募集资金的 管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件 的要求，公司子公司深圳市奥拓光电科技有限公司在宁波银行股份有限公司深圳 分行设立一个专项账户（账号：73010122000568700），子公司惠州市奥拓电子科 技有限公司在中国银行股份有限公司科技南支行设立一个专项账户（账号： 773158091006），均用于募集资金的存储与使用。子公司南京奥拓电子科技有限 公司原在中国银行股份有限公司深圳高新区支行开设的募集资金专项账户（账 号：826818263108097001）注销。

（一）增设专项账户情况：

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• 1、LED 照明应用项目

户名：深圳市奥拓光电科技有限公司

银行名称：宁波银行股份有限公司深圳分行

账号：73010122000568700

2、高端LED 视频显示系统项目

户名：惠州市奥拓电子科技有限公司

银行名称：中国银行股份有限公司科技南支行

账号：773158091006

（二）注销专项账户情况：

1、高端LED 视频显示系统项目

户名：南京奥拓电子科技有限公司

银行名称：中国银行股份有限公司深圳高新区支行

账号：826818263108097001

该议案中增设和更换募集资金专项账户相关的募集资金三方监管协议尚未 签署，待签署后另行公告。

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

七、《关于召开2011 年第四次临时股东大会的议案》

本议案9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2011 年第四次临时股东大会通知 的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一一年九月二十六日

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