Shenzhen AOTO Electronics Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Apr 23, 2015

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2015-023

深圳市奥拓电子股份有限公司

关于2014年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日召开第 二届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于召开2014年度股东大会的议 案》，并于2015年4月10日披露了《公司关于召开2014年度股东大会通知的公告》 （公告编号：2015-013），公司决定于2015年5月8日召开公司2014年度股东大会， 股权登记日为2015年5月4日。内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2015年4月22日，公司收到控股股东、实际控制人吴涵渠先生（持股比例 30.07%）《关于增加2014年度股东大会临时提案的函》。根据《公司法》、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股 份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人 应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。截至2015年4月22日，吴涵渠先 生持有本公司66,458,025股股份，占公司总股本的30.07%。吴涵渠先生提出的增 加2014年度股东大会提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司 章程》等相关规定。所增加的提案名称为《关于调整公司相关承诺的议案》。该 议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意将该 提案提交股东大会审议的独立意见，具体内容详见公司2015年4月24日刊登在《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第二届董事会第二十 一次会议决议公告》、《公司独立董事关于调整公司相关承诺的独立意见》。

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根据以上增加临时提案的情况，现对《公司关于召开2014年度股东大会通知》 进行修订。修订后的《公司关于召开2014年度股东大会的补充通知》增加上述提 案，并将通知中“三、会议审议事项”关于需对单独或合计持有公司5%以上股份 的股东以外的中小投资者的表决单独计票的说明修改为：“根据《上市公司股东 大会规则（2014年修订）》的要求，上述第4、6、10、11、12、14项议案需对单 独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票，并将结 果在 2014 年度股东大会决议公告中单独列示。”除此之外，公司2014年度股东 大会召开的时间、地点等其他事项均未发生变更，具体内容详见公司2015年4月 24日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于 召开2014年度股东大会的补充通知》。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会 二〇一五年四月二十二日

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