Shenzhen AOTO Electronics Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Nov 19, 2012

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2012-050

深圳市奥拓电子股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定召开2012年度第二 次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：2012年12月5日（星期三）上午9:30。

（二）股权登记日：2012年11月29日（星期四）。

（三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司 会议室。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议方式：本次会议采取现场投票方式。

二、会议出席对象

（一）截至2012年11月29日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席 本次股东会议及参加表决。

（二）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权 人可不必为本公司股东。

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（三）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的 其他人员。

三、会议审议事项

• （一）《关于董事会换届选举的议案》

• 1、选举公司第二届董事会非独立董事

• 1.1 选举吴涵渠为公司董事

• 1.2 选举王鹏为公司董事

• 1.3 选举邓志新为公司董事

• 1.4 选举郭卫华为公司董事

• 1.5 选举沈毅为公司董事

• 1.6 选举赵旭峰为公司董事

• 2、选举公司第二届董事会独立董事

• 2.1 选举李毅为公司独立董事

• 2.2 选举李华雄为公司独立董事

• 2.3 选举崔军为公司独立董事

• （二）《关于修订<公司章程>的议案》

• （三）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

• （四）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• （五）《关于变更会计师事务所的议案》

• （六）《关于监事会换届选举的议案》

• 1、选举邱荣邦为公司股东代表监事

• 2、选举黄斌为公司股东代表监事

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（七）《关于修订<监事会议事规则>的议案》

上述第一、二、三、四、五项议案已经2012年11月18日召开的公司第一届董 事会第二十四次会议审议通过，第六、七项议案已经2012年11月18日召开的公司 第一届监事会第十六次会议审议通过，其中第一、六项议案将在股东大会中通过 累积投票方式选举公司董事和股东代表监事，其他议案将在股东大会中逐项表 决。实行累积投票方式选举公司董事时，为确保独立董事当选符合规定，公司独 立董事和非独立董事的选举分开进行。相关内容刊登在2012年11月20日的指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

四、现场会议参加办法

（一）登记手续

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股 东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和 委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。

2、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定 代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复 印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身 份证复印件和本人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者 其他授权文件应当经过公证。

（二）登记地点及授权委托书送达地点为深圳市南山区高新技术产业园南区 T2栋A6-B奥拓电子董事会办公室。

（三）登记时间为2012年12月3日（星期一）。

（四）联系方式

联 系 人：李军、孔德建

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联系电话：0755-26719889

联系传真：0755-26719890

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B奥拓电子董事会办公

室

邮政编码：518057

（五）其他事项

（一）出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

附件：一、回执

二、授权委托书

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月十八日

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附件一：

回 执

截至2012年11月29日，我单位（个人）持有“奥拓电子”（002587）股票

• （ ）股，拟参加深圳市奥拓电子股份有限公司2012年12月5日召开的 2012年度第二次临时股东大会。

姓 名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东帐号：

持股数量：

日期：2012年 月 日

签署：

附注：

• 1、请用正楷书写中文全名。

• 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上

• 法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印 件。

  • 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表 我单位（个人），出席深圳市奥拓电子股份有限公司2012年度第二次临时股东大 会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方 式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

审议事项	投票
一、《关于董事会换届选举的议案》
1、非独立董事候选人（6 名）	同意票数（股）
1.1 选举吴涵渠为公司董事
1.2 选举王鹏为公司董事
1.3 选举邓志新为公司董事
1.4 选举郭卫华为公司董事
1.5 选举沈毅为公司董事
1.6 选举赵旭峰为公司董事
2、独立董事候选人（3 名）	同意票数（股）
2.1 选举李毅为公司独立董事
2.2 选举李华雄为公司独立董事
2.3 选举崔军为公司独立董事

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二、《关于修订<公司章程>的议案》	赞成票	反对票	弃权票
三、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	赞成票	反对票	弃权票
四、《关于修订<董事会议事规则>的议案》	赞成票	反对票	弃权票
五、《关于变更会计师事务所的议案》	赞成票	反对票	弃权票
六、《关于监事会换届选举的议案》
股东代表监事候选人（2 名）	同意票数（股）
1、选举邱荣邦为公司股东代表监事
2、选举黄斌为公司股东代表监事
七、《关于修订<监事会议事规则>的议案》	赞成票	反对票	弃权票

备注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股东账户： 受委托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： 2012年 月 日 2012年 月 日

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