SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2021-068

深圳市安车检测股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次 会议于2021年8月26日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议 室以现场表决的方式召开，会议通知于2021年8月16日以书面、电子邮件的方式 送达参会人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经投票表决，审议通过如下议案：

（一） 审议通过《公司2021 年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

经审核，董事会认为：公司编制的《公司2021 年半年度报告》全文及摘要 内容真实、准确、完整地反映了公司2021 年半年度经营的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所的相关规定。

《深圳市安车检测股份有限公司2021 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。《深圳市安车检测股份有限公 司2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-070）将同日刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

• （二）审议通过《公司2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

经审核，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及《募集资金管理制度》等规定使用 募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害股 东利益的情况。公司的独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

《深圳市安车检测股份有限公司2021 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

三、备查文件

• 1.《第三届董事会第三十次会议决议》；

• 2.《独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董 事 会

2021 年8 月27 日