Shenzhen Aisidi CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 27, 2013

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2013-046

深圳市爱施德股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司第二届董事会

• 2、会议地点：公司会议室

• 3、表决方式：现场表决

• 4、现场会议时间：2013 年 10 月 15 日（星期二）上午 10:00

• 5、出席对象：

（1）截止 2013 年 10 月 11 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权 亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公 司的股东。

（2）公司第二届董事、监事及高级管理人员。

（3）公司第三届董事会、监事会的成员候选人。

（4）公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的

议案》。

• 2、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》：

• （1）选举黄绍武先生为第三届董事会董事；

• （2）选举黄文辉先生为第三届董事会董事；

• （3）选举乐嘉明先生为第三届董事会董事；

• （4）选举夏小华先生为第三届董事会董事；

• （5）选举吕良彪先生为第三届董事会独立董事；

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（6）选举左迅生先生为第三届董事会独立董事；

（7）选举章卫东先生为第三届董事会独立董事。

对以上董事候选人的选举采取累积投票制度，进行逐项表决。

3、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》：

• （1）选举刘红花女士为第三届监事会监事；

• （2）选举张鹏先生为第三届监事会监事。

对以上监事候选人的选举采取累积投票制度，进行逐项表决。

以上第一项议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司 指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；第二项和第三项议案详见公司指定信息披露媒体《中国 证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的第二届 董事会第三十五次会议决议公告和第二届监事会第二十六次会议决议公告。

三、会议登记办法

1、股东登记：（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公 章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理 人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。（2）个人股东须持本 人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须 持有出席人身份证和授权委托书。

• 2、登记时间：2013 年 10 月 14 日上午 8:30～12:00；下午 14:00~17:30。

• 3、登记地点：深圳市南山区茶光路南湾工业区 7 栋 3 楼，深圳市爱施德股

• 份有限公司董事会办公室；

  • 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、联系方式

• （1）联系地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区 7 栋 3 楼，深圳市爱施德

• 股份有限公司董事会办公室；邮编：518055

  • （2）联系电话：0755-21519888 转董事会办公室

  • （3）联系传真：0755-21519900

  • （4）联系人：肖慧

  • 五、其他事项

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本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会 二〇一三年九月二十六日

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附件一

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市爱施德股份有 限公司 2013 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________ 被委托人（签名）：_____________________________ 被委托人身份证号码：__________________________

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
2	审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》	本议案实施累积投票，以下请填票数（非独立董事选举投票总数合计不超过股东持股数的4倍为有效；独立董事选举投票总数合计不超过股东持股数的3倍为有效）
2.1	选举黄绍武先生为第三届董事会董事
2.2	选举黄文辉先生为第三届董事会董事
2.3	选举乐嘉明先生为第三届董事会董事
2.4	选举夏小华先生为第三届董事会董事
2.5	选举吕良彪先生为第三届董事会独立董事
2.6	选举左迅生先生为第三届董事会独立董事

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2.7	选举章卫东先生为第三届董事会独立董事
3	审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	本议案实施累积投票，以下请填票数（投票总数合计不超过股东持股数的2倍为有效）
3.1	选举刘红花女士为第三届监事会监事
3.2	选举张鹏先生为第三届监事会监事

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表

决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一三年___月___日

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