Shenzhen Aisidi CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 14, 2012

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2012-050

深圳市爱施德股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司第二届董事会

2、会议地点：公司会议室

• 3、表决方式：现场表决

4、现场会议时间：2012 年8 月29 日（星期三）下午2 点

5、出席对象：

（1）截止2012 年8 月22 日下午15:00 收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权 亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公 司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

1、审议《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》；

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

以上议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告（公告编号：2012-047）。

其中第二项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记办法

• 1、股东登记：（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公

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章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理 人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。（2）个人股东须持本 人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须 持有出席人身份证和授权委托书。

• 2、登记时间：2012 年8 月22 日至8 月28 日期间每个工作日的9:00～17:30；

• 3、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然劲松大厦20F 深圳市爱施德股份有

• 限公司董事会办公室；

  • 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、联系方式

• （1）联系地址：深圳市福田区车公庙泰然劲松大厦20F 深圳市爱施德股份

• 有限公司董事会办公室

邮编：518040

• （2）联系电话：0755-21519888 转董事会办公室

• （3）联系传真：0755-21519900

• （4）联系人：肖慧

• 五、其他事项

本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会

二〇一二年八月十日

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附件一

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市爱施德股份有 限公司2012 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________ 被委托人（签名）：_____________________________

被委托人身份证号码：__________________________

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

	议案序号	议案序号	议案内容	议案内容	议案内容	议案内容	议案内容	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见	表决意见	表决意见	表决意见
									同意		反对		弃权
	1		审议《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》
		2	审议	《关于修	<公司章	>的议案	》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表

决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一二年___月___日

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