Shenzhen Aisidi CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Sep 30, 2010

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2010-020

深圳市爱施德股份有限公司

二〇一〇年第一次临时股东大会的通知

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、 准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：公司第一届董事会

• 2、会议地点：深圳市福田区深南大道6005号金茂深圳JW万豪酒店三楼宴会厅A厅

• 3、表决方式：现场表决

• 4、现场会议时间：2010年10月15日（周五）9:00

5、出席对象：

（1）截止2010年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大 会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

（1）选举黄绍武为第二届董事会董事

（2）选举黄文辉为第二届董事会董事

（3）选举郭绪勇为第二届董事会董事

（4）选举夏小华为第二届董事会董事

（5）选举罗来武为第二届董事会独立董事

（6）选举林斌为第二届董事会独立董事

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

（7）选举叶德磊为第二届董事会独立董事

对以上董事候选人采取累积投票制度，进行逐项表决。

• 2、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

• （1）选举刘红花为第二届监事会监事

• （2）选举张鹏为第二届监事会监事

对以上监事候选人采取累积投票制度，进行逐项表决。

3、审议《关于<股东大会议事规则>的议案》

• 4、审议《关于<董事会议事规则>的议案》

5、审议《关于<监事会议事规则>的议案》

6、审议《关于 < 独立董事工作制度 > 的议案》

• 7、审议《关于 < 独立董事年报工作制度 > 的议案》

• 8、审议《关于<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

• 9、审议《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》

10、审议《关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》

上述议案（除第8项、第9项）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的第一届董事会第二十一次会议决议公告 和第一届监事会第九次会议决议公告及相关附件。其中第1项、第2项议案股东大会将采取累 积投票制表决，第1项议案之（5）、（6）、（7）项须经深圳证券交易所审核无异议方能 提交股东大会表决。第8项、第9项议案已经第一届董事会第二十次会议审议通过，详见公司 指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。

三、会议登记办法

1、股东登记：（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执 照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代 表人授权委托书和出席人身份证。（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证 办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

2、登记时间：2010年10月8日至10月14日之间，每个工作日9:00～17:30；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 3、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然劲松大厦20F深圳市爱施德股份有限公司董事会

办公室；

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、联系方式

联系地址：深圳市福田区车公庙泰然劲松大厦20F深圳市爱施德股份有限公司董事会办

公室

邮编：518040

联系电话：0755-21519888转董事会办公室

联系传真：0755-21519900

联系人：齐大玮

五、其他事项

本次相关股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

深圳市爱施德股份有限公司董事会

二〇一〇年九月二十八日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件一

授权委托书

兹委托___先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市爱施德股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：__ 持股数：______股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____ 被委托人（签名）：__ 被委托人身份证号码：___

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案 序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》	本议案实施累积投票，请 填票数（非独立董事选举 投票总数合计不超过股 东持股数的4 倍为有效； 独立董事选举投票总数 合计不超过股东持股数 的3 倍为有效）
1.1	选举黄绍武为第二届董事会董事	（填写同意票数）
1.2	选举黄文辉为第二届董事会董事	（填写同意票数）
1.3	选举郭绪勇为第二届董事会董事	（填写同意票数）
1.4	选举夏小华为第二届董事会董事	（填写同意票数）
1.5	选举罗来武为第二届董事会独立董事	（填写同意票数）
1.6	选举林斌为第二届董事会独立董事	（填写同意票数）
1.7	选举叶德磊为第二届董事会独立董事	（填写同意票数）
2	审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	本议案实施累积投票，请 填票数（投票总数合计不 超过股东持股数的2 倍为 有效）
2.1	选举刘红花为第二届监事会监事	（填写同意票数）
2.2	选举张鹏为第二届监事会监事	（填写同意票数）
3	审议《关于<股东大会议事规则>的议案》
4	审议《关于<董事会议事规则>的议案》
5	审议《关于<监事会议事规则>的议案》

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

6	审议《关于<独立董事工作制度>的议案》
7	审议《关于<独立董事年报工作制度>的议案》
8	审议《关于<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度>的议案》
9	审议《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》
10	审议《关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议 案》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一〇年_月___日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==