Shenzhen Aisidi CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Nov 28, 2013

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2013-063

深圳市爱施德股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

公司于 2013 年 11 月 28 日上午召开第三届监事会第三次会议。会议通知于 2013 年 11 月 26 日以通讯、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监 事 3 名，3 名监事以现场及视频形式参加会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事以记名方式投票表决，本次会议做出以下决议：

一、审议通过《关于收购迈奔灵动科技（北京）有限公司股权的议案》。

公司与谈毅先生、上海挚信投资管理有限公司及其他自然人于 2013 年 11 月 26 日签署了《关于迈奔灵动科技（北京）有限公司之合作协议》。根据该合作协 议，公司拟分阶段收购迈奔灵动科技（北京）有限公司 100%股权。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于收购迈奔灵动科技（北京）有限公司股权的公告》详见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于收购控股股东下属公司 85%股权的关联交易的议案》。

公司与控股股东深圳市神州通投资集团有限公司的全资子公司西藏山南神 州通商业服务有限公司（以下简称“山南神州通”）于 2013 年 11 月 26 日签订《股 权转让协议》，公司拟以人民币 16,000 万元收购山南神州通所持有的其下属全资 子公司深圳市彩梦科技有限公司 85%的股权。

关联监事张鹏先生对该议案回避表决，其余 2 名监事参与了表决。 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于收购控股股东下属公司 85%股权的关联交易的公告》详见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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深圳市爱施德股份有限公司监事会 二〇一三年十一月二十八日

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