Shenzhen Aisidi CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Nov 10, 2011

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2011-050

深圳市爱施德股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司于2011 年11 月10 日下午2:00 召开第二届董事会第十七次会议。会议 通知于2011 年11 月8 日以通讯、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管 理人员。本次会议应出席董事7 名，7 名董事以通讯形式参加会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

经与会董事以记名方式投票表决，本次会议做出以下决议：

一、审议通过《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》。

鉴于配合公司战略发展和新业务的需要以及《深圳市爱施德股份有限公司股 票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）中确定 的部分激励对象发生离职等原因，公司对激励对象名单及其获授的股票期权和/ 或限制性股票数量进行了调整。

此外，公司于2011 年9 月13 日召开的2011 年第二次临时股东大会审议通 过了《2011 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司拟以资本公 积金向全体股东每10 股转增10 股。该方案已于2011 年11 月8 日实施完成。根 据激励计划的规定，公司对股票期权的数量、行权价格与限制性股票的数量、授 予价格进行了调整。

经过以上调整后，公司拟授予股票期权的总数由1515.21 万份调整为 2707.14 万份，拟授予限制性股票的总数由968 万股调整为1550 万股。其中首 次授予股票期权的激励对象从172 人调整为157 人，首次授予股票期权数由 1416.89 万份调整为2510.50 万份，股票期权的行权价格由36.37 元调整为 18.185 元；首次授予限制性股票的激励对象从26 人调整为21 人，首次授予限 制性股票数从818 万股调整为1250 万股，授予价格由17.5 元调整为8.75 元。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

关联董事黄文辉、郭绪勇、夏小华回避了对该议案的表决，其余4 名董事参 与了表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的公告》详见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

根据公司2011 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司已符合公司股 票期权与限制性股票激励计划规定的各项授予条件，确定以2011 年11 月10 日 作为本次股票期权与限制性股票的授予日，向激励对象授予相应额度的股票期权 和/或限制性股票。

关联董事黄文辉、郭绪勇、夏小华回避了对该议案的表决，其余4 名董事参 与了表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事对以上两项议案发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第 十七次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司于2011 年11 月8 日实施完成了以资本公积金向全体股东每10 股 转增10 股的方案，公司总股本由49330 万股增至98660 万股。根据股东大会授 权，董事会拟对公司章程进行修订，具体如下：

1、原章程第六条“公司注册资本为人民币 49330 万元。”修订为：第六条“公 司的注册资本为人民币 98660 万元。”

• 2 、原章程第十九条“公司股份总数为 49330 万股，全部为普通股。”修订为：

• 第十九条“公司股份总数为 98660 万股，全部为普通股。”

修订后的《公司章程》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3