Shenzhen Aisidi CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Aug 26, 2011

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2011-040

深圳市爱施德股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司董事会于2011 年8 月25 日收到独立董事叶德磊先生书面辞职申请，叶 德磊先生因个人工作原因提出辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任 委员、审计委员、提名委员职务。

根据《中国人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，叶德磊先生辞职将 导致公司董事会中独立董事所占的比例低于1/3 且董事会薪酬与考核委员会、审 计委员会、提名委员会人数低于规定人数，因此叶德磊先生在公司股东大会选举 的新独立董事就任前仍继续履行独立董事相关职责。叶德磊先生辞职后，不再担 任公司任何职务。

公司董事会对叶德磊先生在任职期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感 谢。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会 二〇一一年八月二十五日

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