SHENZHEN AIRPORT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 20, 2012

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2012-033

证券代码：125089 证券简称：深机转债

深圳市机场股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：2012年8月8日（星期三）上午9:30

（二）召开地点：深圳机场机场信息大楼801会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；②截止 2012年8月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 本公司股东；③因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议(授权委 托书附后)。

二、会议审议事项

（一）关于对公司A、B 航站楼内部分资产计提减值准备的议案；

（二）关于审议《深圳市机场股份有限公司股东回报规划》的议案；

（三）关于修订公司《公司章程》的议案；

（四）关于提名秦里钟先生为公司第五届董事会董事候选人的议案（本议案 实行累积投票制表决）；

• （五）关于提名李明先生为公司第五届监事会监事候选人的议案（本议案实

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

行累积投票制表决）。

上述议案均已刊登在2012 年7 月20 日的《中国证券报》和《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够 表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书。

异地股东可以使用传真或信函方式登记。

（二）登记时间：2012年8月6日、7日(9:00-16:00)

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其它事项

（一）会期半天，交通及食宿自理

（二）联系方式 公司地址：深圳市宝安国际机场信息大楼

电话：0755-23456331 传真：0755-23456327 邮编：518128 联系人：杜彬、林俊

深圳市机场股份有限公司董事会

二○一二年七月十九日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。

对股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下：

	议 程	赞成	反对	弃权
1	关于对公司A、B 航站楼内部分资产计提减值准备的议案
2	关于审议《深圳市机场股份有限公司股东回报规划》的议案
3	关于修订公司《公司章程》的议案
4	关于提名秦里钟先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
5	关于提名李明先生为公司第五届监事会监事候选人的议案
	股东大会临时提案

委托人(签名)： 受托人(签名)：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 委托日期： 委托权限：

二○一二年 月 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3